江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《江苏协昌电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-036 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄建康作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

一、被提名人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-034 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏协昌电子科技股份有限公司董事会现就提名孙军先生为江苏 协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-039 运作的基本知识，熟悉相关法律法规和证券交易所业务规则。黄建康先生、孙卫 权先生、孙军先生均已取得独立董事资格证。 三、我们同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先 生、周华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，黄建康先生、孙卫权先生、 孙军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。 江苏协昌电子科技股份有限公司董事会提名委员会 黄建康、顾挺、陈和平 第四届董事会董事候选人的审查意见 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2023 年 11 月 9 日届满。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《提 名委员会议事规则》等有关规定，第三届董事会提名委员会在认真审阅了相关个 人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 一、经审阅顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周 华女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未 届满的情形，不存在被证券交易场所公开 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内、 外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 审计委员会委员人数在达到规定的人数的 2/3 以前，审计委员会暂停行使本 议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会 委员。 第三章 职责 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 章程修订对照表 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更 | 规定，由江苏协昌电子科技有限公司以整体变更 | | 方式设立的股份有限公司。公司在苏州市工商行 | 方式发起设立的股份有限公司。公司在苏州市工 | | 政管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为 | 商行政管理局注册登记，并取得统一社会信用代 | | 91320500576716773K 的营业执照。 | 码为 91320500576716773K 的营业执照。 | | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | 的活动提供必要条件。 | | 原第十三条 经依法登记后，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记后，公司的经营范围 | | 围为：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、 | 为：集成电路功率器件、电子产品研发、制造、 | | 加工、销售；电子产品购销；信息咨询服务； ...

经核查，被提名为第四届董事会非独立董事候选人的顾挺先生、顾韧先生、 徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生、周华女士诚实守信，勤勉务实，具有较强 的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的要求，符合董 事任职资格，未发现有存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被 列为失信被执行人的情形。以上各候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律法规的相关规定，提名程序是在提名人充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意， 提名程序合法有效。我们一致表示同意提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、 孙贝先生、杨志荣先生、周华女士为第四届董事会非独立董事候选人，并提交 2023 年第三次临时股东大会选举。 二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召 集、主持薪酬与考核委员会委员会会议。 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期相同。委员任期届满， 可以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 1 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选 举产生，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-047 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议 通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）标准 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-044 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通 过了《关于公司第四届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司第四届 监事会成员薪酬方案的方案》，公司独立董事就《关于公司第四届董事会成员薪 酬（津贴）方案的议案》发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审 议。 根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，结 合公司实际经营情况，参照行业及地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事会、监 事会成员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限 1. 公司董事（独立董事除外）、监事的薪酬由基本薪酬和绩效 ...