关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿 莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资 金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账 户。 大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-007 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：董事程亚东先生、独立 董事张泽平先生以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司2023年度财务审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司对大华2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华创立于2012年2月，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12 层。大华为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的能力与 经验。大华首席合伙人梁春，截至2023年12月31日，合伙人数量270人，注册会计 师数量1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 二、执业记录 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释第16号"）的要求变更公司会计政策，执行财政部修订及颁布 的最新会计准则。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，现将 具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 财政部于2022年12月13日公布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1 月1日起施行。 （二）变更日期 根据上述文件的规定，公司自2023年1月1日起执行上述新会计准则。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-019 上海阿莱德实业股份有限公司 根据解释第16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额 ...

2023 年度监事会工作报告 上海阿莱德实业股份有限公司 （一） 公司依法运作情况 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，认真履责，列席了公司所有的董事会和股东大会会议， 对公司依法运作进行监督，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开和决 策程序符合相关法律法规和公司内部制度的规定，决策程序合法有效，会议决议 有效落实。公司建立了比较完善的内部控制制度体系，董事会及高级管理人员忠 实勤勉地履行其职责，能够严格按照相关法律法规及制度依法经营。报告期内未 发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规和《公司 章程》及损害公司和股东利益的行为。 2023 年，上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，对公司经营、财务情况以 及公司董事、高级管理人员履职的合法性进行监督，较好地完成了 2023 年度的 各项工作。全体监事恪尽 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-008 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会十次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023 年 度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年 ...

一、担保额度预计情况概述 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，其中董事会以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为子公司申请综合授 信额度提供担保额度预计的议案》，公司控股子公司 UTTERLY ALLIED (INDIA) PRIVATE LIMITED（以下简称"印度阿莱德"）因生产经营需要，拟向 DBS Bank India Ltd 申请不超过等值 200 万美元的综合授信额度（按 2024 年 4 月 11 日人民 银行公布中间价汇率 7.0968 换算人民币 1,419.36 万元），公司董事会同意对印 度阿莱德前述综合授信额度提供连带责任担保，担保额度有效期自股东大会审议 通过之日起不超过 1 年，在担保额度有效期内，担保额度可以循环使用。具体担 保事项以实际签署的协议为准。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-014 上海阿莱德实业股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 锦山严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海阿莱德实业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度的要求，本着 独立、客观和公正的原则，认真、勤勉地行使了独立董事的职责与义务，积极参 加公司 2023 年度召开的相关会议，适当地行使公司所赋予的各项权利，切实维 护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 王锦山先生：1962 年 7 月出生，美国国籍。2008 年 5 月至 2010 年 10 月， 任 Eastman Kodak Co.资深研究员；2008 年 5 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿 莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，对阿莱德 2024 年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 阿莱德于 2024 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经 营规划及日常业务发展需要预计 2024 年度与关联方平湖市金九塑料加工厂（以下简 称"金九厂"）发生日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币（不含税）。公司 2023 年度与金九厂的日常关联交易实际发生金额为 542.46 万元（不含 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-005 上海阿莱德实业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易概述 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，其中，董事会以同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常 关联交易额度预计的议案》，无需要回避的关联董事。公司根据经营规划及日常 业务发展需要预计 2024 年度与关联方平湖市金九塑料加工厂（以下简称"金九 厂"）发生原料采购、销售等日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币（不含 税）。公司 2023 年度日常关联交易总额预计不超过 1,250 万元人民币（不含税）， 实际发生金额为 542.46 万元人民币（不含税，尚未经审计）。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一 次独立董事专门会议审 ...