一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张泽平先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海工程技术大学基础教育学院英语讲师；2003 年 5 月至 2006 年 6 月，任华东政法大学国际法学院讲师；2006 年 6 月至 2008 年 7 月，任 中国驻马其顿共和国大使馆领事部负责人；2008 年 9 月至今，任华东政法大学 国际法学院教授、博士生导师、华东政法大学国际税法研究中心主任；2020 年 12 月至今，任上海中联律师事务所兼职律师；2021 年 12 月至今，任苏州市科林 源电子有限公司董事；现任公牛集团股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有 限公司和本公司独立董事。 （二）独立性说明 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 泽平严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共计召开 9 次董事会会议，2 次股东大会。本人严格依照有 关规定出席会议，认真审阅会议材料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行 使表决权。本人对 2023 年度董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票， 无提出异议的事项。 2023 年度独立董事述职报告 作为上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人宋 长发严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《上海阿莱德实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海阿莱德实业股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度的要求，本着 独立、客观和公正 ...

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（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-012 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 上海阿莱德实业股份有限公司 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午15：00时； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 现将公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次转回及计提减值损失的情况概述 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-018 上海阿莱德实业股份有限公司 关于 2023 年度转回信用减值损失和 计提资产减值损失的公告 为真实反映上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查 和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本 次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次转回及计提减值损失的范围和总金额 2023年度，公司转回信用减值损失、计提资产减值损失合计7,827,275.18元。 详情如下： | 项目 | 2023年度转回金额（元） | | --- | --- | | 应收票据预期信用损失 | 7 ...

为使投资者更全面地了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月10日 （星期五）15:00—17:00举行2023年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业绩 说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台 采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长张耀华先生，董事、总经 理、财务总监（代）薛伟先生，独立董事宋长发先生，副总经理、董事会秘书周 丽女士，保荐代表人陈全先生。 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本 次年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-016 上 ...

关于上海阿莱德实业股份有限公司 《2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德《2023年度内部控 制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了阿莱德《2023年度内部控制自我评价报告》，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相 关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 兴业证券股份有限公司 公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在重大方面保持了有效的财务 报告内部控制，公司《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制 制度的建设及运行情况。 提请公司关注财政部和证监会联合发布的《关于进一步提升上市公司财务报 告 ...

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-011 上海阿莱德实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营结果，现拟定2023年度利润分配方 案如下：以公司截至2023年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利人民币50,000,000元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利 润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。 公司最终以实施2023年度利 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"），创立于2012年2月， 注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。大华具备证券、期货相关 业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。大华首席合伙 人梁春，截至2023年12月31日，合伙人数量270人，注册会计师数量1,471人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月20日召开了第三届 ...