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Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science and Technology (301421)
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波长光电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2023-12-26 11:07
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 提案 1.00、提案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02 以及提案 3.00 为特别决议 事项,即需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决同 意通过; 2. 提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决; 证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2023-014 南京波长光电科技股份有限公司 3. 提案 2.00 项下的子议案 2.01、2.02、2.10 以及提案 3.00 的表决结果生效 以提案 1.00 经股东大会表决通过为前提,若提案 1.00 经股东大会表决未通过, 则该上述议案的表决结果不生效。 南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开的第四董事会第五次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》,决定于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票 ...
波长光电:投资者关系管理制度(2023年12月)
2023-12-26 11:07
南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的沟通,切实建立公司与投资者 的良好沟通平台,完善公司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与 投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司与 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等有关法律、法规、 规章、规范性文件,结合《南京波长光电科技股份有限公司章程》有关规定及公 司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 上市公司的了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投 资者、 ...
波长光电:委托理财管理制度(2023年12月)
2023-12-26 11:07
南京波长光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财产品交易行为,有效控制投资风险,保证公司资产、财产的安全,提高投资 收益,维护公司及股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京波长光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财",是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许,公司能有效控制投资风险并履行投资决策程序,不影响公司正常经营的前 提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 ...
波长光电:关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告
2023-12-26 11:07
| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《委托理财管理制度》 | 制定 | 否 | | 21 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | 以上部分治理制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 以上公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的公告。 证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2023-016 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议,分 ...
波长光电:董事会战略委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-26 11:07
南京波长光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要工作是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京波长光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司董事会特设立 董事会战略委员会,并制定本工作细则 ...
波长光电:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-26 11:07
南京波长光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《南京波长光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定,制订本规则。 第二条 董事会的办事机构 董事会下设证券投资部,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人,保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,并应根据公司 章程或本规则规定召开临时会议。 第五条 定期会议的提案 第 1 页 在发出召开董事会定期会议的通知前,证券投资部应当充分征求各董事的意 见,初步起草形成会议提案后提交董事长审核,董事长批准后最终提交董事会审 议。 董事长在拟定提案过程中,应当视 ...
波长光电:内幕信息知情人登记管理制度(2023年12月)
2023-12-26 11:07
第三条 未经董事会批准或授权,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料,须经董事会审核同意,方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息,严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分(子)公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作,不得泄露内幕信息,不得利用内幕 信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规,严守保密义务,并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记,配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的定义及其范围 南京波长光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平性原则,根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 ...
波长光电:关于聘任证券事务代表的公告
2023-12-26 11:07
证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2023-017 南京波长光电科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》, 同意聘任汪奎先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 汪奎先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》, 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业 胜任能力与从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规 的有关规定。汪奎先生的简历详见附件,联系方式如下: 联系电话:025-52657118 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 传真号码:025-52657058 电子邮箱:wangkui@wave-oe.com 邮政编码:2 ...
波长光电(301421) - 投资者关系活动记录表
2023-11-13 01:02
南京波长光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 安信证券 马良 汇添富基金 沈若雨 博时基金 陈鹏扬 博时基金 郑铮 参与单位名称及 博时基金 金耀 博时基金 李宜泽 人员姓名 平安资管 马继愈 中泰证券 李婧悦 国联基金 陈祖睿 中泰证券 杨旭 时间 2023年11 月10日 地点 公司会议室 董事长 黄胜弟 上市公司接待人 董事会秘书 胡玉清 员姓名 董事、财务负责人 唐志平 公司董事会秘书胡玉清女士向大家介绍了公司的基本情 况,随后,公司董事长黄胜弟先生以及公司相关人员就公司日 常经营情况与投资者做了现场交流,交流的主要内容如下: 1.波长光电跟其他光学类公司相比,有什么特点? 目前我国大型精密光学企业聚焦于不同应用领域差异化竞 ...
波长光电:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2023-11-06 07:41
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议,于 2023 年 10 月 19 日召开了 2023 年第二次 临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-007)。 近日,公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了由 南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下: 名称:南京波长光电科技股份有限公司 统一社会信用代码:91320100682509778U 证券代码:301421 证券简称:波长光电 公告编号:2023-011 南京波长光电科技股份有限公司 法定代表人:吴玉堂 住所:南京市江宁区湖熟工业集中区 经营范围 ...