南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-027 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资 金专户。具体情况详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-004）。 公司本次实际使用了 15,499,791.78 元闲置超募资金用于暂时补充流动资金， 且仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。在使用部分闲置超募资金暂时补 充流动资金期间，公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《南京波长光电科技股份有限公司 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-025 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》规定对于不属于单项 履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释 ...

南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-023 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25， ...

南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会 监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司《2024 年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制 和审核公司 2024 年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证 券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-012 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（董事黄胜弟、朱敏以通讯方 式出席），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方式对会议审议 内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年年度报告做出了保证，并出具了公 司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的书面确认意见。 公司董事会审计委 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-015 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年 度 实 现 合 并 报 表 口 径 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 36,959,317.91 元，其中母公司实现净利润 40,858,944.02 元，按照《公司法》和 公司章程规定，2024 年度公司弥补亏损 0 元、按 10%提取法定盈余公积金 4,085,894.40 元、提取任意公积金 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 未分配利润为 250,769,397.49 元，母公司报表未分配利润为 208,435,504.60 元， 公司股本基数 115,718,000 股。 3．公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次预计现金分红总额 1,157.18 万元（含税）； 每 10 股送红股 0 股（含税），共计送红股 0 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-016 南京波长光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安 排的议案》。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频 次方式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授 权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2．公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 3．符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自 律监管指引第 2 号— ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-026 南京波长光电科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规，以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-018 南京波长光电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 （一）激励计划基本信息 激励计划名称：2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计 划"） 激励类型：第二类限制性股票 激励股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司 2024 年度净利润未达到业绩考 核条件以及部分激励对象离职，公司拟将已授予但尚未归属的 2024 年限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期 64.92 万股限制性股票、预留授予第一个归属 期的 13.88 万股限制性股票以及已离职激励对象剩余归 ...