世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资 料，现对第四届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： - 1 - 全体独立董事认为：本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、 投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害 公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定。我们同意对募集资金投资项 目进行延期。 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年 10 月 23 日 一、关于《关于公司募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - Century Hengtong Technology Co., Ltd. is a professional information technology service provider with a focus on digital transformation for traditional industries [2] - As of the end of the reporting period, the company's total assets amounted to CNY 184,188.39 million, with current assets accounting for 89.66% of total assets [6] - The company raised CNY 64,996.67 million through an IPO, with a net amount of CNY 56,368.12 million after deducting issuance costs [4] Group 2: Revenue Composition - The main business revenue is derived from car owner information services, accounting for 47.84% of total revenue [6] - Revenue from life information services constitutes 37.58%, while business process services account for 14.44% [6] Group 3: Business Strategy and Future Plans - The company aims to strengthen its existing core business and explore opportunities in small and medium enterprises and individual services [7] - Future plans include enhancing the domestic operational network and replicating successful experiences in regions like Shenzhen [3] - The company will focus on technological foresight, increasing investment in data and artificial intelligence, and continuous product iteration [4] Group 4: Technology and Innovation - The company has developed a robust technology platform that integrates various service resources, enhancing the efficiency and responsiveness of its services [9] - It holds 37 patents and 211 software copyright registrations, demonstrating strong technical capabilities [7] - The core technologies include data-driven traffic application technology and big data analysis for car owner information services [10] Group 5: Market Position and Client Relationships - The company has established partnerships with over 20,000 car service merchants across 31 provincial units, enhancing its competitive advantage [6] - It serves large enterprise clients, including China Ping An, China Mobile, and Tencent, leveraging its channel advantages [6] Group 6: Investor Relations and Governance - The company has implemented measures to protect minority investors' rights, including clear regulations in its articles of association [8] - There are no plans for share buybacks or equity incentive programs at this time [7]

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-036 世纪恒通科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告全文及 其摘要已于2023年8月25日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资 者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2023年9月26日（星期二） 15:00-16:00在全景网举办2023年半年度网上业绩说明会。 特此公告。 本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。 二、出席人员 出席本次半年度业绩说明会的成员有：董事长杨兴海先生，董事、总经理杨 兴荣先生，副总经理、财务总监雷福权先生，财务副总监吕海英女士，证券事务 代表胡亚男女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资料， 现对第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于选举第四届董事会董事长的议案》的独立意见 全体独立董事认为：通过对被选举的个人履历、工作业绩等情况的认真审阅， 我们认为本次选举的董事长具备与其行使职权相适应的任职条件，具备相关专业 知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司 法》和《公司章程》中关于董事长任职资格的规定。未发现有《公司法》第一百 四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未 届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于失信被执行人。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。综上所述，我们同意公司董事会选举杨兴海先生为公司董事长。 全体独立董事认为：通过对被聘任人员的个人履历 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-032 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：00 在贵州省贵阳市国家高新技术 产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，公司 3 楼会议室以现 场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事 长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出 席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 — 1 — 1、本次股东大会无否决议案的情形； （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-034 世纪恒通科技股份有限公司 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日下午 14：00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届非职工代表监事成员 。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023年9月14日下午16：00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳 科技园核心区南园科教街188号，公司3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事胡海荣先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程 》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举胡海荣先生 为公司第四届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 届满日止。 — 1 — 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-033 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日下午14： 00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月14日下午 16：00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科 教街188号，公司3楼会议室以现场结合线上通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，其中董事杨兴荣先生以线上通讯方式出席本次会议。会 议由董事杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成以下决议： 世纪恒通科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举第 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 公司 2023 年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事 务代表、内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨兴海先生（董事长）、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先 生。 独立董事：潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-035 世纪恒通科技股份有限公司 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，独立董事比例不低于公司董事总数 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 478 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园 核心区南园科教街 188 号召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世纪 恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第三届董事 会第二十一次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第三 ...

招商证券股份有限公司关于 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、关于股份锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于持股及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、股份回购和股份买回的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、关于欺诈发行上市的股份回购和股份买 回承诺 | 是 | 不适用 | | 6、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 8、依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | 2 世纪恒通科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜元灿 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：王宇琦 | 联系电话：0755-82960470 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | ...