证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-041 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司购买物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 5、注册资本：300000万港元 一、交易概述 1、根据世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展现状及未 来规划，公司拟使用自有资金向华润置地（深圳）有限公司（以下简称"华润置 地（深圳）"）购买位于深圳市南山区铜鼓路以西、深南大道以北大冲商务中心 （三期）3栋4A（以下简称"标的物业"）作为深圳运营总部办公场地。标的物 业面积为1,765.26平方米，交易总价款不超过人民币76,965,336元，最终交易价 格以双方签署的正式协议及实际发生为准。 2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次交易已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关规定，本次交易未达到公司股 东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基 ...

《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》修改比对表 | 条款 | 原表述 | 修改后的表述 | | --- | --- | --- | | | 法律、法规、国务院决定规 | 法律、法规、国务院决定规 | | | 定禁止的不得经营；法律、法 | 定禁止的不得经营；法律、法 | | | 规、国务院决定规定应当许可 | 规、国务院决定规定应当许可 | | | （审批）的，经审批机关批准后 | （审批）的，经审批机关批准后 | | | 凭许可（审批）文件经营；法 | 凭许可（审批）文件经营；法 | | | 律、法规、国务院决定规定无需 | 律、法规、国务院决定规定无需 | | | 许可（审批）的，市场主体自主 | 许可（审批）的，市场主体自主 | | | 选择经营。第一类增值电信业 | 选择经营。第一类增值电信业 | | | 务；第二类增值电信业务；营业 | 务；第二类增值电信业务；营业 | | | 性演出；计算机信息系统安全专 | 性演出；计算机信息系统安全专 | | | 用产品销售；互联网信息服务； | 用产品销售；互联网信息服务； | | | 住宿服务；生活美容服务；计算 | 住宿服务；生活美容服务；计算 | | ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-040 世纪恒通科技股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司募集资 金投资项目延期的的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途 及规模均不发生变更的前提下，将募投项目"车主服务支撑平台开发及技术升级 项目""大客户开发中心建设项目""世纪恒通服务网络升级建设项目"进行延 期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为26.35元/股，本次发 行募集资金总额为649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额 为563,681,225.18元。募集资金已于2023年5月12日到 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-042 世纪恒通科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议、 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程并 办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 公司拟增加经营范围（加黑字体），变更后的经营范围为： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法 规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。第一类增值 电信业务；第二类增值电信业务；营业性演出；计算机信息系统安全专用产品销 售；互联网信息服务；住宿服务；生活美容服务；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算 机及通讯 ...

第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 世纪恒通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实 ...

世纪恒通科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕702 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕704 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法律法规、规章和规范性文件的要求，对世纪恒通募集资金投资项目 延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会 公开发 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-038 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公 司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经全体监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-037 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 - 1 - 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于2023年10月23日下午14点30分在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议 室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2023年10月12日以电子邮件方式发 送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-043 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 10 日以现场表 决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30- ...