民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对森泰股份使用部分超募资金回购股份事项进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 一、 募集资金及投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行 价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023 [19]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 615,506,930.26, a decrease of 25.00% compared to CNY 820,716,297 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 47,620,858.5, down 43.65% from CNY 84,509,380.4 in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,420,285.9, a decline of 46.31% from CNY 81,965,964.2 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 24,654,249.5, a decrease of 46.66% compared to CNY 46,221,128.5 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.44, down 53.68% from CNY 0.95 in 2022 [24]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.44, reflecting the same percentage decrease as the basic earnings per share [24]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with the highest quarterly revenue in Q1 at CNY 177,031,419.32 and the lowest in Q3 at CNY 121,855,294.46 [27]. - The company reported a net profit of 3,200,572.64 in 2023, a significant increase from 1,772,531.29 in 2022, representing an increase of approximately 80.5% year-over-year [31]. - The company reported a total of 1,758 shares held by its board members and senior management, with no changes during the reporting period [133]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.54 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 118,220,000 shares [5]. - The total distributable profit available to shareholders was 368,987,597.37 CNY, with 198,719,500.29 CNY available for the parent company [171]. - A cash dividend of 2.54 CNY per 10 shares (including tax) was proposed, totaling 30,027,880 CNY [171]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount [171]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve [171]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend ratio of 20% during growth phases [171]. Market Expansion and Subsidiaries - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, with new subsidiaries established in Vietnam and Thailand [19]. - The company established subsidiaries in Vietnam and Thailand in 2023 to expand sales and enhance brand presence [44]. - The company established a subsidiary in Vietnam with a registered capital of 1.89 trillion VND (8 million USD) in April 2023 [54]. - The company established a subsidiary in Thailand with a registered capital of 285 million THB in September 2023 [54]. - The company aims to enhance its market presence by improving its domestic marketing system and expanding its sales network in key provinces, while also promoting its brand through various media channels [112]. Research and Development - The company is investing in new product development, particularly in eco-friendly composite materials, to enhance its competitive edge [19]. - Research and development investment for 2023 amounted to CNY 24.20 million, reflecting the company's commitment to innovation and product development [43]. - The company has developed high-performance wood-plastic composite materials that exceed domestic and international standards in multiple performance indicators, enhancing its market competitiveness [39]. - The company is focusing on the development of high-performance wood-plastic composite materials, with an investment of 51 million yuan allocated for research and development [88]. - The company is focused on increasing R&D investment to strengthen its technological capabilities and maintain its competitive advantage in the industry [113]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years [19]. - The company has implemented a smoke dust online monitoring system to ensure compliance with environmental regulations [182]. - The company’s wastewater is treated through an internal circulation system and is reused, ensuring no external discharge and no adverse environmental impact [185]. - The company has implemented noise pollution control measures, including the layout of noise-generating equipment in enclosed spaces and sound insulation for high-noise machinery [187]. - The company actively participates in green electricity trading, achieving a total of 3,054 MWh in 2023, contributing to carbon neutrality goals [200]. Governance and Management - The company has a governance structure with no voting rights differences among shareholders [132]. - The current board includes independent directors with diverse backgrounds, ensuring a balanced governance approach [134]. - The company’s chairman, Mr. Tang Shengwei, has extensive experience in the industry, having held various leadership roles since 1999 [135]. - The company has a clear succession plan for its leadership roles, ensuring continuity in governance [134]. - The company has effectively implemented internal control measures, ensuring compliance with relevant laws and regulations [120]. Financial Management and Investments - The company has established a dedicated account for the management of raised funds, ensuring proper storage and usage [93]. - The company has committed to invest in a project to produce 20,000 tons of lightweight wood-plastic composite materials by 2025, with a total investment of 12,037.8 million yuan and a progress rate of 4.01% as of the end of the reporting period [96]. - The company has postponed the completion date for several projects, including the "Annual Production of 20,000 Tons of Lightweight Co-extruded Wood-Plastic Composite Material Expansion Project" to December 31, 2025 [98]. - The company has not engaged in any securities investments during the reporting period, focusing instead on core business operations [87]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or risk management strategies compared to the previous reporting period [90]. Employee Engagement and Compensation - The company has implemented a comprehensive salary scheme that includes basic salary, performance incentives, and various allowances to ensure competitive compensation for employees [165]. - The company has established a systematic training program aimed at enhancing employee skills and aligning their development with the company's growth strategy [166]. - The company reported a total of 793 employees at the end of the reporting period, with 539 in production, 79 in sales, 97 in technical roles, 20 in finance, and 58 in administration [164]. - The independent directors received an annual allowance of 60,000 yuan each [150]. - The remuneration structure for senior management includes basic salary, annual performance bonuses, and other benefits [148]. Community Engagement - The company donated CNY 30,000 to support underprivileged students during the school season in September 2023 [196]. - The company conducted a tree-planting activity in March 2023, promoting environmental awareness and community involvement [199]. - The company has organized various employee engagement activities, including training sessions and community events, to enhance employee morale and satisfaction [195].

关联交易管理制度 安徽森泰木塑集团股份有限公司 二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度（草 案） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《企业会计准则 36——关联方关系及其交易的披露》（以下简称 "企业会计准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章，以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－014 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第是七次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达全体 董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长唐 圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森 泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过的各项决议，通 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的 情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知 公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的人数时， 公司应按规定补足独立董事人数。 1 第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 第一条 ...

一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘嘉先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 本人刘嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历， 2002 年至 2014 年 10 月任中国资源综合利用协会副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 12 月任中国绿色建材产业发展联盟驻会副理事长，2018 年 12 月至今任中国林产 工业协会木塑复合材料专业委员会秘书长。2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪俊先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪俊，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2015 年 7 月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 | 序号 | 日期 | | | | 董事会届次 | 发表的事前认可意见和独立意见 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 25 | | | | | 1 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓立群先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓立群，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，中国 注册会计师。2001 年至 2006 年任广德闪星会计师事务所所长，2006 年至 2008 年任安徽广信农化集团有限公司财务总监，2008 年至 2012 年任安徽中辉会计师 事务所有限公司所长，2012 年至 2016 年任广德天运新技术股份有限公司财务总 监，2012 年至 2021 年 11 月任广德天运新技术股份有限公司董事，2015 年至 2022 年 1 月担任 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或"公司"）全年实现 营业总收入为 615,506,930.26 元，同比下降 25%；归属于母公司股东的净利润为 47,620,858.56 元，同比下降 43.65%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2024]230Z0913 号标准无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 1,510,449,055.35 | 736,155,714.57 | 105.18% | | 归属于母公司股东的净资产 | 1,342,310,801.40 | 575,776,919.05 | 133.13% | | 股本 | 118,220,000.00 | 88,660,000.00 | 33.34% | | 项目 | ...

2023 2023年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科 学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素， 积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公 司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、 双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的 生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代 及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2023年度，公司董事会 经过审慎谋划，积极布局国际市场，先后设立了越南森泰环保新材料有限公司、 森泰（泰国）有限公司、Eva-Last Intermediate Holdings,Inc.、安徽森泰贸易有限 公司四家子公司，此举措主要为拓展海外生产基地，增加销售规模、拓展新业 务、增强品牌效应奠定基础。 报告期内，公司实现营业收入61,550.69 万元，比上年同期减少 25%；实现 归属于上市公司股东的净利润4,762.09 万元，比上年同期下降43.65%。归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,442.03万元，比上年 ...