证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－100 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 3. 网络投票时间：2024 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长唐圣卫先生主持，公司全 部董事、部分监事出席了本次会议，公司全部高级管理人员、公司聘请的见证律 师、公司持续督导保荐代表人列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本 ...

德恒上海律师事务所 关于 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 20241128-02-00006 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 12 月 2 日下午 2:30 召开的 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-094 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年11月14日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更部 分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将公司募投项目"年产600万平方 米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目"和"年产2万吨轻质共挤木塑 复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰" ）；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内"变更为"泰国 春武里府农艾县农泗昌镇4组466号"。 本次变更募投项目除变更实施主体、实施地点外，不存在其他变更，投资总 额、募集资金投入、建设内容等均不发生变化，不属于变更募集资金用途，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－093 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 14 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日送达全 体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形成的决议 合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司此次变更部分募投项目实施主体、实施地点 的事项是根据公司的实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，没有 与募投项目的实施计划相抵触，不影响 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元。本次募集资金 于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本 次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年4月12日出具容诚验 字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储， 并与保荐人、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三/四方监管协议》。 二、 募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除 发行费用后，计划用于投资以下项目： 单位：万元 | 1 | 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料 | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－097 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向泰国子公司增资暨股权比例变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 本次增资事项的概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资暨股权 比例变更的议案》。为了便于募集资金变更后的使用，安徽森泰木塑科技地板有 限公司（简称"森泰科技"）将部分募集资金通过增资和借款的形式转入森泰（泰 国）有限公司（简称"泰国森泰"）。 本次增资为森泰科技与森泰股份对泰国森泰的持股比例调整，本次增资后， 泰国森泰仍为公司全资子公司，公司占股 60%，森泰科技占股 40%。本次投资属 于前次股东大会审议的对泰国总投资的 3.5 亿元范围内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资暨股权比例变更事项不 构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对森泰股份使用募集资金对子公司提供借款以实 施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号），同意 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为 每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23 （不含税）万元，募集资金净额为74,961.77万元 ...