证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－001 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于泰国子公司完成工商备案登记的公告 二、 变更登记情况 根据当地办理工业园区的相关要求，公司已办理泰国子公司的增资的工商备 案登记事宜，变更后的注册资本尚未实缴，后续根据泰国公司的经营情况依次分 批注入。近日收到泰国相关部门下发变更后的《营业执照》，具体内容如下： 1、企业名称：森泰（泰国）有限公司（SENTAI (THAILAND) CO., LTD. ） 2、公司注册号：0205566053791 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地 的议案》， 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有 率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，公司拟在泰国设立子公司，通过购 置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。 公司已于 2023 年 9 月 28 日完 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－088 WHA（"卖方"）系 WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 中多块土地的拥 有者，并已获得泰国工业区管理局（"IEAT"） 的许可，按照 IEAT 公告以及在 政府公报中公布的内容，开展该土地的分配和销售项目。泰国森泰于 2023 年 12 月 12 日与 WHA 签署土地《合作意向书》确认了双方合作意向，具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于公司在泰国 投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2022-085）。 2023 年 12 月 26 日泰国森泰与 WHA 签署正式《土地买卖合同》，主要内容 如下： 1、卖方同意出售，买方同意购买两块土地，详情如下：T04 号地块，面积 为 83.27675 莱（"土地 1"）；T05 号地块，面积为 41.26475 莱（"土地 2"）。上 述地块的总面积为 124.54150 莱（折合约 298.8996 亩）。 2、土地的购买单价为每莱 4,339,274.60 泰铢，土地价格总额为 540,41 ...

| 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：森泰股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 联系电话：021-6045 3962 | | | 保荐代表人姓名：吴超 联系电话：021-6045 3962 | | | 现场检查人员姓名：唐颖、吴超、杨钰 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 20 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司工商登记文件、公司章程及公司治理等有关文件；2、查阅历次 | | | 公司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件，并核查其执行情况；3、核查控股股 | | | 东、实际控制人的变动情况及其对外投资情况；4、核查董监高人员变动及相关决策文件、 | | | 公告文件；5、实地查看公司主要生产经营场所。 | | |  | | |  | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－087 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审 计委员会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进 行了调整，现将具体情况公告如下： 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、 副总经理王斌先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举 董事唐圣卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓立群先生、刘嘉先生 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由法律法规、规 范性文件及《公司章程》等规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与发展委员 会（以下简称"战略与发展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 战略与发展委员会召集人负责召集和主持战略与发展委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略与发展委员会召集人职责。 第五条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有 战略与发展委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略与发展委员会委员资 格。 1 第三章 职责权限 第六条 战略与发展委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第七条 战略与发展委员会的主要职 责权限： 第二条 为确 ...

一、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 经审议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会战略与发展委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》进行相应修订。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 制度。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-086 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年12月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的 科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《安徽森泰木塑集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律法规、部门规章 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《安徽森泰木塑集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委员 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （3） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举并报董事会批准 产生。审计委员会的主任委员应当为会计专业人士。主任委员负责召集和主持审计 委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 第一章 总则 第一条 为强化安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《安徽森泰木塑集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以 ...