我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其 关联方占用公司资金情况的发生，公司对外担保的风险也得到较好的控制，没 有损害公司及公司全体股东利益。 独立董事：刘嘉、邓立群、汪俊 安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事 关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》及《安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称" 公司"）的独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的 态度，基于我们的独立判断，对公司 2023 年度资金占用及对外担保事项发表如 下独立意见： (一) 公司 2023 年度资金占用情况 经核查，我们认为 2023 年度公司没有出现大股东及关联方占用公司非经 营性资金的情况。也无以前期间发生但延续到 2023 年度的资金占用情况。 (二) 公司 2023 年度对外担保情况 经核查，我们认为 2023 年度公司不存在为控股股东及其他 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－022 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 1、 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所 担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的或未参与公司管理的，不在公司领取 薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6万元/年。 2、 公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任其他职务者，按照所担任的其他职务领取薪酬，不领取 监事津贴。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十 七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 公司的董事、监事及高级管理人员 我们对公司2024年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，公司 薪酬充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平等因素，促进公司 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－017 二、 关于利润分配方案的合法性、合规性 2023 年 4 月 16 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事 会、监事会均认为公司 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长相匹配，符合公 司实际开展业务和未来发展的需要，充分考虑了中小股东的利益，符合公司目前 的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，符合《中华人民共和国公司法》等 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司截至 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-020 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为 目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧 密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额：不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。 3、已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第三届董事会 第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇 业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外 汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预 测等风险。 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置证券投资部，并由董事会秘书担任证券投资部负责人，保管董 事会和证券投资部印章（如有）。 第二章 董事 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市 场禁入措施尚在禁入期的； （二）最近三 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽森泰木塑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘嘉、邓立群、汪俊的独立性 情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘嘉、邓立群、汪俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－012 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－013 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于收购境外公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》， 同意公司三级控股子公司 Eva-Last Intermediate Holdings,LLC（"耐特控股"） 拟与 Fortress 全资子公司 Fortress Deck Products, LLC（"FDP"）签署《股权购买 协议》，合计出资 450 万美元收购 FDP 全资子公司 Decking Distributor Sub, LLC （"DDS"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在在巨潮资讯网 披露的《森泰股份：关于签署收购协议暨收购进展的公告》（公告编号：2023-042）。 为保持产品销售渠道的统一性，利于公司品牌的推广，DDS 名称变更为 Eva- Last Amer ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份，自公司首次公 开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数 量变动的情况。 1 三、本申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股 份限售的股东在《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下: | 承诺方 | 承诺内容 | | --- | --- | | | （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人 （2）如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的 | | | 直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行 | | | 人回购该部分股份； | | 程立松、黄定 | 收益（如有），上缴发行人所有； | | 志、游瑞生、 | （3）本人将 ...