民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰木塑集团 股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份开展远期结售汇业务进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公 司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以 投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经 营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公 司经营的影响，具有必要性和可行性。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司制 度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 修订公司章程情况 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： | 修订类型 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 修订 | 第七十三条 在年度股东大会 | 第七十三条 在年度股东大会上，董 | | | 上，董事会、监事会应当就其 | 事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | 过去一年的工作向股东大会作 | 作向股东 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森泰 木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对森泰股份 接受关联方提供担保暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科技 地板有限公司（以下简称"森泰科技"）拟在 2024年度向金融机构申请综合授信 总额度预计不超过60,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为 准。为保证上述授信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提 供抵质押担保或相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申 请及担保协议签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构 ...

关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024年4月16日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途 及投资项目规模不发生变更的情况下，将"年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建 项目"、"年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目"、" 研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。本议案无 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格 为每股人民币28.75元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用 10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－024 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2024 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 100.00 万元。 （二）审议情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董 事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生回 避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计 | 截止 月 31 | 2024 年 日已发生 | 3 | 上年发 | | --- | ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会 议相关事项的事前认可意见和独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下事前认可意见和独立意见： 一、 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 经审议独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 规定的利润分配政策，方案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需 要，符合公司的实际情况及全体股东的利益，有利于公司持续稳定、健康发展， 不存在损害投资者利益的情形。因此，独立董事同意公司 2023 年度利润分配方 案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地 执行 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘审计机构的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森泰木塑集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会委员，对《关于续聘会计 师事务所的议案》进行了审阅，并发表意见如下： 经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事 务所"）具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独 立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够满 足公司 2024 年度审计工作的要求。 因此同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计 机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会审计委员会委员： 邓立群、刘嘉、唐圣卫 2024 年 4 月16日 （此页无正文，为《安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会审计委员会关于续 聘审计机构的审核意见》之签署页） 邓立群 2024年 4 月 16 日 委员签字： 刘 嘉 2024年 4 月 16 日 （此页无正 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号:2024-021 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构 的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会 计师事务所")为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议， 具体情况如下： 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业 务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公 司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为 公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业 务情况和市场情况等与审计机构协商确定2024年度审计费用。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-030 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议 案》。公司决定于2024年5月9日（星期四）召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午2 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据相关法律、法规、中国证监会与深交所监管规则、《公司章程》、《董事 会审计委员会工作制度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 二、 公司董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发 表审计意见，具体如下： | | 会议 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 三 | 届董事 | | | | | | 会 第 | 会审计委员 二 | 次 会 | 2023年2月6日 | 1、《关于审议公司2022年财务报表及审阅 报告的议案》 | 一致同意 | | 议 | | | | | | | | | 1、《关于审议公司2022年财务报表及审计 报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事 | | | | | 会审计委员 | | 2、《关于公司 ...