证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-025 苏州规划设计研究院股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体分配方案如下：以公司总股本 8800 万 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），总计派发现金股 利人民币 35,200,000.00 元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。若 利润分配方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的 总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调 整。 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方 案与 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》一致。 本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-022 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由半数以上监事共同推举虞林洪先生 召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于选举第四届监事会主席的议案》, 同意选举 虞林洪先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-024 二、备查文件 第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州规划设计研究院股份有限公司监事会 2024年5月17日 一、选举第四届监事会主席的情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日、 2024年5月17日召开了第四届监事会第十次会议和2023年年度股东大会，会议分 别审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选虞林 洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。 为保证公司及监事会规范、有序运作，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司于2024年5月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举虞林洪先生为公司第四届监事会主 席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-021 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月17 日（星期五）下午14：30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 经审议，监事会一致同意《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》, 同意补选虞林洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知已于2024年4月23日向全体监事发 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-020 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到花征先生递交的书面辞任申请，花征先生因个人原因申请辞去第四 届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，其原定任期至第四届监事会届满之 日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后花征先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，花征先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律法 规或者《公司章程》的规定，其辞任报告将在公司股东大会选举产生新任非职工 代表监事之日起正式生效。在辞任报告生效之前，花征先生仍将按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州规划设计研究院股份有限公司 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 | | --- | | 2、内部控制自我评价报告……….………………… ……3 | 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 内部控制鉴证报告 中天运[2024]核字第 90027 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附苏州规划设计研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")管理 层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业内部控制基本 规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员的情况 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会 审议通过，同意聘请许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰 先生（以上人员简历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 许金花女士、孙令国先生、潘铁先生、庄建伟先生、徐佳峰先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力等符合公司高级管理人员任职要求，不存在《公 司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得 担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员 ...