本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于2025年4月21日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司需进行新一届董事会换届选举工作。公司董事会提名李锋先生、钮 卫东先生、张靖先生、朱建伟先生、王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生为公司 第五届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中王玉华女士、朱中 一先生、朱谦先生为独立董事候选人，王玉华女士为会计专业人士。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-007 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审核，未发现其有《公司法》 第一百七十八条规定的不得担 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-016 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查。对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在发生减值迹象，确定需计 提 2024 年度信用及资产减值准备。 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 单位：万元 | 项目 | | 类别 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 应收账款 | | 2,750.39 ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使 用情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。现对报告期内公司有关情况发表如下意见： 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证券交易所发布 的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权 益出发，勤勉尽责，认真履行了监督职责。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-012 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱中一作为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 提名为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是□否 如否，请详细说明： 四、本 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州规划设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 2、人员信息 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 3、业务规模 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-011 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王玉华作为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 提名为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ■是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 需进行监事会换届选举工作。现提名虞林洪先生、宋辉先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-008 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于2025年4月21日召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非 职工代表监事的议案》。 虞林洪先生、宋辉先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公 司章程》等规定的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，经 股东大会累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 陈菲女士共同组成第五届监事会。第五届监事会中职工代表监事比例未低于三分 之 ...

二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司 "）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州规划设计研究院股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-017 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更固定 资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追 溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计 变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况。本次会计估计变更主 要对公司 2025 年 5 月 1 日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限进 行变更，公司 2025 年 5 月 1 日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折旧年限 保持不变。本次会计估计变更自 2025 年 5 月 1 日起开始执行。 随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，导致原有 的固定资产折旧年限已不能准确反映其实际使用状况。公司新建的房屋及建筑物 主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称苏州规划）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A467 号 | | 注册会计师姓名 | 程晓曼、韩鹏卓 | 审计报告正文 2025 年 4 月 1 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州规划 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...