证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-039 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票： 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。 6、会议主持人：董事长李锋先生。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份44,604,369股，占公司有表决权 股份总数的50.6868％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 24G20240002-00002 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 在江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司 章程》（以下简 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-038 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月13 日（星期五）下午15：00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月由银行抄送对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-035 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 类别 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款 | 7,355,699.91 | | | 其他应收款 | 38,572.15 | | | 应收票据 | 305,979.75 | | | 合计 | 7,700,251.81 | （三）本次计提信用减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和其 （一）本次计提信用减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，基于 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-037 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《解释第 17 号》、《暂行规定》以及《指 南汇编 2024》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更会计政策，本次会计政策 的变更无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-029 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知已于2024年8月17日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年8月 28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议的董事7人， 实际出席会议的董事7人，其中李百浩以通讯方式出席会议并表决。会议由董事 长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要 ...

张俭生先生在担任公司非职工代表监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对张俭生先生在任职期间对公司作 出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司监事辞任情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州规划"）监 事会近日收到张俭生先生递交的书面辞任申请，张俭生先生因个人原因申请辞去 第四届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至第四届监事会届满之日即 2025 年 5 月 18 日止，辞任后张俭生先生仍将在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，张俭生先生的辞任将导致公司监事会人数不符合法律 法规或者《公司 ...

关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-034 苏州规划设计研究院股份有限公司 根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 259,402,744.41 元，母公司累计未分配利润为 260,164,175.32 元（以上数据均未经审计），拟以公司合并报表累计未分配利润 为基数拟定 2024 年半年度利润分配预案，即为：以公司总股本 8800 万股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），总计派发现金股利人民 币 3,520,000.00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 132,121,567.36, a decrease of 14.92% compared to CNY 155,295,164.82 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,682,208.10, down 37.64% from CNY 23,543,674.64 year-on-year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,196,822.53, a decline of 43.93% compared to CNY 21,754,788.28 in the previous year[10]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.17, down 52.78% from CNY 0.36 year-on-year[10]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥132,121,567.36, a decrease of 14.92% compared to the previous year[33]. - The net profit attributable to shareholders was ¥14,682,208.10, down 37.64% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,196,822.53, a decline of 43.93%[24]. - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 39.88% to ¥2,324,294.71, attributed to reduced profits[33]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 477.20% due to slower collection of accounts receivable[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 3,889,161.74, a 74.15% increase from -CNY 15,044,221.75 in the same period last year[10]. - The company’s accounts receivable decreased to ¥237,890,445.53, accounting for 18.17% of total assets, down from 20.12%[38]. - The total investment amount during the reporting period was CNY 691,248,000, with no change compared to the previous year[41]. - The company reported a fair value change gain of CNY 966,528.03 for financial assets during the period[43]. - The total amount of raised funds was CNY 498,962,800, with CNY 14,575,100 invested during the reporting period[44]. - The company has invested CNY 33,260 million in bank wealth management products sourced from raised funds, with an unexpired balance of CNY 17,760 million[51]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of 695,261,606.50 CNY, significantly higher than 37,168.14 CNY in the first half of 2023, reflecting a strong investment recovery[116]. Business Strategy and Market Position - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.40 per 10 shares, totaling CNY 3,520,000 based on 88 million shares[1]. - The company aims to enhance its remote service capabilities and expand its business coverage by establishing branches in different regions[18]. - The company is focusing on expanding its presence in the Yangtze River Delta and Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[24]. - The company anticipates that the second half of the year will yield higher revenue compared to the first half due to government budget allocations and project management factors[18]. - The company aims to enhance market share through the establishment of provincial business teams and a focus on key regions such as the Pearl River Delta and Yangtze River Delta[31]. - The company is actively pursuing market expansion strategies and optimizing regional market management models to enhance service capabilities[31]. Research and Development - The company's R&D investment amounted to ¥9,503,498.54, accounting for 7.19% of operating revenue, with a year-on-year growth of 3.73%[24]. - The company added 9 new patents in the first half of 2024, including 2 invention patents, bringing the total to 81 patents[24]. - Research and development expenses were CNY 9,503,498.54, slightly up from CNY 9,161,555.95 year-on-year[108]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[1]. - The company faces risks from declining infrastructure development growth and potential government budget tightening, which could adversely affect market space and operational sustainability[54]. - The company plans to deepen relationships with existing clients and enhance its project experience to mitigate risks associated with market expansion and competition[55]. Corporate Governance and Compliance - The company has consistently prioritized shareholder rights protection, establishing a sound internal control system and optimizing corporate governance structures[68]. - The company has implemented a stable profit distribution policy to ensure shareholder interests and sustainable development[69]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by environmental protection authorities, and there were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[66]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period, including non-operating fund occupation by controlling shareholders[75]. Shareholder Information - The company has a total of 88,000,000 shares, with 1,145,890 shares (1.30%) being subject to a lock-up period that will expire on January 19, 2024[90]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders is 68,284,409, with 1,145,890 shares being subject to lock-up restrictions[92]. - The largest shareholder, Suzhou Kafka Investment Management Center, holds 5.25% of the shares, totaling 4,622,041 shares[94]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[97]. Asset Management - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,309,550,757.85, a decrease of 2.76% from CNY 1,346,693,118.69 at the end of the previous year[10]. - The company's total liabilities decreased to CNY 324,340,569.93 from CNY 340,843,278.25, a reduction of approximately 4.86%[103]. - The equity attributable to the owners of the parent company was CNY 981,346,492.39, down from CNY 1,001,864,284.29, reflecting a decrease of about 2.06%[103]. Environmental and Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including community volunteer work and public welfare activities[74]. - The company has maintained a focus on employee rights protection, ensuring compliance with labor laws and providing training opportunities[71].