会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-024 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日向全体监事发出并送达。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）的法律意见 目 录 | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 8 | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 22 | | 四、本激励计划的信息披露 | 25 | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 25 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 26 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 26 | | 八、结论性意见 26 | | 1 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）的法律意见 | 禁售期 | 指 | 激励对象获授的限制 ...

内部控制审计报告 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 苏州规划设计研究院股份有限公司 苏公 W[2025]E1160 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 苏公 W[2025]E1160 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztyc ...

关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2025]E1158 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1158号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 2024 年（以下简称苏州规 划）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 苏公 W[2025]E1159 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告……………………………1 2、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1159号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-004 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变 更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司从事的主要业务 公司致力于为政府及各类开发建设主体提供精 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-019 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了公司《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更好地了解公司发展战略、生产经 营等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长李锋先生，总经理钮卫东先 生，副总经理、董事会秘书王佳琦先生，副总经理、财务总监许金花女士，独立 董事卜璐 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-014 苏州规划设计研究院股份有限公司 （一）募集资金金额及到账时间 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州规划设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 26.35 元/股，募集资金总额为人民币 579,700,000. ...

附件：第五届监事会职工代表监事简历 陈菲，公司职工代表监事，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历，给排水工程专业，高级工程师。参与设计项目多项获省部级 奖项，其中"苏州平江历史文化街区保护规划项目"获全国优秀城乡规划设计三等 奖；"无锡历史文化村镇南方泉保护规划项目"获江苏省城乡建设系统优秀勘察设 计三等奖等。2005年7月至2013年1月，任职于苏规有限市政所；2013年2月至2014 年8月，任苏州规划市政交通所设计师；2014年9月至2015年3月，任苏州规划市政 交通所设计师，并担任职工代表监事；2015年4月至2024年5月，任苏州规划市政 交通事业部市政所设计师，并担任职工代表监事；2024年5月至今，任苏州规划市 政工程设计研究院设计师，并担任职工代表监事。 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行监事会换届选举。公司于202 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-013 苏州规划设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱谦作为苏州规划设计研究院股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州规划设计研究院股份有限公司董事会提 名为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过苏州规划设计研究院股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ■是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是□否 如否，请详细说明： 四、本人 ...