苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和苏州规划设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为 特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 2、人员信息 截至 2025 年末，公证天业合伙人 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，分别审议了《关于 2026 年度董事薪 酬计划的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬计划的议案》，其中公司董 事的薪酬计划尚需提交 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第五届董事、高级管理人员。 二、使用期限 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-011 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）。 （二）高级管理人员薪酬计划 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作，按照公司相关薪酬管理制 度领取薪酬，由固定薪资和绩效薪酬构成。 四、其他相关事项 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬计划 （一）第五届董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务，按照公司相关薪酬管理制 度领取薪酬 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2025 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 二、内部控制评价工作情况 ...

关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项说明 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2026]E1038号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 苏公 W[2026]E1038 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-016 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2026 年 4 月 16 日（星期 四）下午 15：00 召开 2025 年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 15:00 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权 登记日下午 15：00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-009 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知已于2026年3月11日向全体董事发出并送达。本次会议于2026年3月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会 议的董事8人。会议由董事长李锋召集并主持。公司部分高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事认真审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 ...

临时公告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-012 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议程序 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五 届董事会第十次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚 需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据公司 2025 年年度经审计财务报表，2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利 润为人民币 22,132,768.25 元，母公司实现净利润为人民币 23,859,632.99 元。根据《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数为基数，提取 10%的法 定 盈 余 公 积 金 后 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并 执行 2026 年中期分红方案的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2026-013 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会提请股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内， 办理 2026 年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括但不限于决定是否进行利 润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序及相关意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》等规定，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2025 年年度报告全文 苏州规划设计研究院股份有限公司 2025 年年度报告 公告编号：2026-007 2026 年 3 月 1 苏州规划设计研究院股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人李锋、主管会计工作负责人许金花及会计机构负责人(会计主 管人员)宋永恒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以公司总股本 114,399,991 股剔除回购专用证券账户股份 1,083,933 股后的 113,316,058 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 ...