截至本核查意见出具之日，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： 长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）委托，担任其通过发行股份 及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机 关立案侦 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 标的资产报告期内业绩真实性的专项核查报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 1、 交易标的业绩真实性的核查报告………………………………1 2、 事务所营业执照复印件 3、 签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 交易标的业绩真实性的核查报告 苏公 W[2025]E1436 号 深圳证 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州规划设计研究院股份有限公司本次重组前 业绩异常或拟置出资产情形相关事项的专项核查意见 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于苏州规划设计研究院股份有限公司本次重组前 业绩异常或拟置出资产情形相关事项的专项核查意见 苏公 W[2025]E1437 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会 计师"）接受苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市 公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 符合中国证监会关于重大资产重组对板块定位要求 之专项核查意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司"或"苏州规划"） 拟通过发行股份及支付现金并募资配套资金的方式购买北京东进航空科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"东进航科"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，根据《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过 渡期安排的通知》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监 管办法》"）、《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》（以下简称"《暂行规定》"）、《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则（2025 年修订）》（以下简称"《重组审核规则》"）等有关 规定，对上市公司本次交易的相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《苏州规划设计 ...

长江证券承销保荐有限公司 2024 年 11 月 15 日，上市公司以现金人民币认缴出资 1,000.00 万元，与中 国航空器拥有者及驾驶员协会共同出资设立北京奥帕，上市公司持有北京奥帕 49.98%的股权。 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）委托，担任其通过发行股份 及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 长江保荐就本次交易 ...

内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 德恒 24F20250243-03 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州规划设计研究院股份有 限公司（以下简称"苏州规划"）委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式 购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的专项法律服务机构。根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《监督规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、行 政法规、规章制度和规范性文件的有关规定，本所对苏州规划内幕信息知情人登 记制度的制定和执行情况进行了核查，并 ...

长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司""公司"） 委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公 司（以下简称"标的公司""东进航科"）100.00%股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》等相关规定及要求，本独立财务顾问对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见： 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业" 根据本次重组方案，苏州规划拟 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 使用自有资金开展委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、 法规的要求，长江保荐对苏州规划使用自有资金开展委托理财事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、使用自有资金开展委托理财的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金开展委托理财， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金开展委托 理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议 有效期内，可循环 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施 之专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司""公司"） 委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定，长江保荐就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据上市公司财务报表及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏 州规划备考审阅报告》（苏公 W[2025]E1432 号）（以下简称"《备考审阅报告》"）， 在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后主要财务数据情况如下 所示： 单位：万元 | 2025 | 年 年 1-6 月/2025 | 月 日 6 30 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司"）委托，担任其通过发行 股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否符合《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定进行核查并发表如下核查意见： 独立财务顾问主办人： 1、聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 和备考财务报告审阅机构； 4、聘请江苏华信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公 司提供软件及数据核对、申报文件制作等服务。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接 ...