证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-37 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事长：李锋先生 非独立董事：钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生 独立董事：王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自2024年年度股东大会选举通 过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年4月22日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2025年5 月15日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；同日， 公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开，第五届董事会董事于当 日经股东大会通过选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议 通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席会议 的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由过半数董事共同推举李锋先生召集 并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-035 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-034 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，监事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日 召开第五届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于选举第五届监事会主席的议案》,同意选举 虞林洪先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开。第五届监事会监事于当 日经股东大会通过选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议 通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体监事。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由过半数监事共同推举虞林洪先 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-033 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于第一期（2025）限制性股票激励计划内幕信息 （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中登公 司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 公司在筹划激励计划的过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与筹划讨论的人员范 围，并采取相应保密措施。公司已将参与激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨 论等事项的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人 登记表》登记人员范围之内。在公司披露激励计划相关公告前，未发现存在内幕 知情信息泄露的情形。 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十 ...

Group 1: Company Performance and Financials - In 2024, the company's operating income and net profit decreased compared to 2023 due to lower-than-expected new orders, extended project cycles, and decreased project payments, leading to a decline in revenue and gross profit [3] - The company plans to enhance performance in 2025 by focusing on strategic upgrades, governance optimization, risk prevention, and innovation-driven initiatives [3] - As of the end of 2024, the company holds 76 patents, including 10 invention patents, and 61 copyrights, with 52 being computer software copyrights [1] Group 2: Market Strategy and Future Outlook - The company aims to strengthen investor communication and market confidence management through announcements and regular performance briefings [2] - Future growth opportunities are anticipated from urbanization, urban renewal, rural revitalization, and smart city initiatives, with a focus on expanding market share and business scale [4][5] - The planning and engineering design industry is expected to benefit from new urbanization, dual carbon goals, and smart city construction policies, leading to a digital and green transformation [5] Group 3: Risk Management and Operational Efficiency - The company will enhance management systems and optimize business processes to improve operational efficiency and respond to external market changes [4] - In the event of a prolonged market downturn, the company has contingency plans for cost control and organizational structure optimization to ensure shareholder returns [4] - The company emphasizes the importance of talent development and incentive mechanisms to attract and cultivate a skilled workforce for long-term growth [4] Group 4: Stock Performance and Market Conditions - Stock price fluctuations are influenced by various factors, including international conditions, macroeconomic policies, industry developments, and capital market environments [5] - The company is committed to researching and planning its development strategy to adapt to rapidly changing external environments and intensifying market competition [5]

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-031 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本 次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元（含 本数）且不超过人民币3000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币30.00元 /股。回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规 ...

监事会、薪酬与考核委员会关于第一期（2025）限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-032 苏州规划设计研究院股份有限公司 二、核查意见 根据《管理办法》《自律监管指南》的有关规定，对本次激励计划首次授予 激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会、薪酬与考核委员会的核查结果， 监事会、薪酬与考核委员会发表核查意见如下： （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含子公司，下同）任 职的非股东的高级管理人员、核心业务骨干。按相关规定，本激励计划的激励对 象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件。 本公司及监事会、薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有 ...

苏州规划（301505）公告，公司于2025年4月25日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回 购公司股份16.2万股，占公司当前总股本的0.18%，最高成交价为22.21元/股，最低成交价为22.03元/ 股，成交总金额为人民币357.75万元(不含交易费用)。本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元且 不超过人民币3000万元(含本数)，回购股份价格不超过人民币30元/股，回购期限自董事会审议通过回购 股份议案之日起不超过12个月。 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-030 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本 次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元（含 本数）且不超过人民币3000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币30.00元 /股。回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之 ...