长江证券承销保荐有限公司 2024 年 11 月 15 日，上市公司以现金人民币认缴出资 1,000.00 万元，与中 国航空器拥有者及驾驶员协会共同出资设立北京奥帕，上市公司持有北京奥帕 49.98%的股权。 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）委托，担任其通过发行股份 及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定："上市公司在十二 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。" 长江保荐就本次交易 ...

长江证券承销保荐有限公司关于本次交易符合 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司""公司"） 委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公 司（以下简称"标的公司""东进航科"）100.00%股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》等相关规定及要求，本独立财务顾问对本次交易所涉及的 产业政策和交易类型进行了核查，对本次交易涉及的如下事项发表核查意见： 一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业" 根据本次重组方案，苏州规划拟 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 使用自有资金开展委托理财的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、 法规的要求，长江保荐对苏州规划使用自有资金开展委托理财事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、使用自有资金开展委托理财的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金开展委托理财， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金开展委托 理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议 有效期内，可循环 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施 之专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司""公司"） 委托，担任其通过发行股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公 司（以下简称"标的公司"）100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定，长江保荐就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据上市公司财务报表及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏 州规划备考审阅报告》（苏公 W[2025]E1432 号）（以下简称"《备考审阅报告》"）， 在不考虑募集配套资金的情况下，上市公司本次交易前后主要财务数据情况如下 所示： 单位：万元 | 2025 | 年 年 1-6 月/2025 | 月 日 6 30 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司"）委托，担任其通过发行 股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否符合《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定进行核查并发表如下核查意见： 独立财务顾问主办人： 1、聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 和备考财务报告审阅机构； 4、聘请江苏华信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公 司提供软件及数据核对、申报文件制作等服务。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接 ...

与预案差异情况说明 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。 苏州规划设计研究院股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） | 重组报告书章节 | | 预案章节 | | 主要差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 新增标的公司的评估情况、董事会对本次 交易标的评估合理性及定价公允性分析、 | | | | 第五节 本次交易预估作价 | | | | 第六节 | 交易标的评估情况 | 情况 | | 上市公司独立董事对评估机构的独立性、 | | | | | | 评估假设前提的合理性和交易定价的公允 | | | | | | 性发表的独立意见 | | 第七节 | 本次交易主要合同 | | - | 根据披露准则要求，新增章节 | | 第八节 | 本次交易的合规性 | | - | 根据披露准则要求，新增章节 | | 分析 | | | | | | 第九节 | 管理层讨论与分析 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-089 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 五届董事会第八次会议通知已于 2025 年 11 月 1 日向全体董事发出并送达。本次 会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的 董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长李锋召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司 （以下简称"东进航科"" ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-091 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用自有资金开展委托理财的议案》，并同意提请股东大会审议。在不影响公 司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对该事项已发表明确同意意见，保荐机构对该事项已发表 无异议核查意见。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金开展委托理财的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金开展委托理财， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 （五）具体实施方式 在授权额度范围内，授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司 （以下简称"东进航科""标的公司"或"目标公司"）100.00%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 规范性文件的相关规定，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关法律法规及规范性文件的规定条件。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-090 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 一、标的资产基本情况 标的公司名称 北京东进航空科技股份有限公司 统一社会信用代码 91110108600386090M 企业类型 非上市股份有限公司 注册资本 4,710 万元人民币 法定代表人 张毅 成立日期 2001 年 9 月 13 日 注册地址 北京市海淀区海淀街道三义庙大华天坛大厦 15 号楼二层 202 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；导航终端制造；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋 专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞 行器制造；交通安全、管制专用设备制造；软件开发；软件销售；工 业互联网数据服务；地理遥感信息服务；工业控制计算机及系统制造； 工业控制计算机及系统销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；航空运 营支持服务；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售； 网络设备制造；网络设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：测绘服务；基 ...