苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 范性文件，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定与要求，始终以维护公 司利益和股东权益为出发点，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极履行董事 会职责，推动公司持续稳定发展。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年，宏观经济形势依旧复杂多变，行业竞争日益激烈。面对诸多挑战， 公司坚定战略方向，积极调整经营策略，不断拓展业务领域，优化业务结构。2024 年，公司实现营业收入 307,806,689.72 元，同比下降 21.24%，实现归属于上市 公司股东的净利润 29,058,782.56 元，同比下降 62.77%。2024 年公司继续保持 高质量的研发投入，不断提高研发能力，研发投入金额为 23,361,547.42 元，占 营业收入比例为 7.59%。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-006 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知已于2025年4月6日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-005 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知已于2025年4月6日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红 安排的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-018 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 及 2025 年中期分红安排的公告 一、利润分配预案和资本公积金转增股本的基本情况 （一）本次年度利润分配和资本公积金转增股本情况 根据公司 2024 年年度经审计财务报表，2024 年公司实现归属于上市公司股 东的净利润为人民币 29,058,782.56 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 人 民 币 32,113,915.08 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以公司净利润数为基数，提取 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 11、事务所营业执照复印件 | | --- | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称苏州规划）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 延续以往审计计划所采 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏 州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对苏州规划募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 资金期末余额合计人民币 426,553,553.85 元。 （三）2024 年度募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币412,269,895.22元，其中募集 资 金 专 户 存 款 余 额 为 人 民 币 47,269,895.22 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币 363,000,000.00元，定期存款余额为人民币2,000,000.0 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人李百浩，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，建筑历史与理论专业，东南大学建筑学院教授。1988 年 8 月至 2011 年 8 月，任武汉理工大学建筑学院讲师/副教授/教授；2011 年至今，任东南大 学建筑学院/城市与建筑遗产保护教育部重点实验室（东南大学）教授；2019 年 5 月至今，任公司独立董事、提名委员会主任 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 ...