本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红 安排的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-018 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 及 2025 年中期分红安排的公告 一、利润分配预案和资本公积金转增股本的基本情况 （一）本次年度利润分配和资本公积金转增股本情况 根据公司 2024 年年度经审计财务报表，2024 年公司实现归属于上市公司股 东的净利润为人民币 29,058,782.56 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 人 民 币 32,113,915.08 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以公司净利润数为基数，提取 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 11、事务所营业执照复印件 | | --- | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称苏州规划）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏 州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对苏州规划募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 资金期末余额合计人民币 426,553,553.85 元。 （三）2024 年度募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币412,269,895.22元，其中募集 资 金 专 户 存 款 余 额 为 人 民 币 47,269,895.22 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币 363,000,000.00元，定期存款余额为人民币2,000,000.0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 延续以往审计计划所采 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 -卜璐 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卜璐，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士研究生学历，国际法学专业。2010 年 8 月至今，任苏州大学王健法学 院副教授；2019 年至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员、提名委员会委员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人李百浩，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，建筑历史与理论专业，东南大学建筑学院教授。1988 年 8 月至 2011 年 8 月，任武汉理工大学建筑学院讲师/副教授/教授；2011 年至今，任东南大 学建筑学院/城市与建筑遗产保护教育部重点实验室（东南大学）教授；2019 年 5 月至今，任公司独立董事、提名委员会主任 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -王玉华 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的股东大会，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是 社会公众股股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人王玉华，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学 本科学历，会计学专业教授。历任江苏食品药品职业技术学院财贸学院党总支书 记、江苏食品药品职业技术学院审计处长，从事会计教学、学生管理及审计工作。 2018 年 12 月起于苏州经贸职业技术学院会计与国际贸易学院担任会计、财务管 理方面专职教师。2023 年 12 月至今任公司独立董事、审计委员会召集人（主任 委员）、薪酬与考核委员会委员。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关法律、规章制度的规定，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合上述《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company decreased significantly due to lower-than-expected new orders, extended project cycles, and decreased project payments, resulting in a substantial decline in revenue and gross profit compared to the same period last year[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥307,806,689.72, a decrease of 21.24% compared to ¥390,819,128.91 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥29,058,782.56, down 62.77% from ¥78,053,288.37 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,171,326.61, a decline of 69.88% from ¥70,282,517.09 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 was ¥0.33, a drop of 68.27% compared to ¥1.04 in 2023[18]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥34,982,704.87, down 12.18% from ¥39,834,469.67 in 2023[18]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit in the last year[18]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 88 million shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 3,520,000.00 (including tax) to all shareholders[176]. - The company will propose a cash dividend of RMB 2.20 per 10 shares, totaling RMB 19,360,000.00 (including tax), along with a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held, increasing total shares to 114,400,000[177]. - The cash dividend amount represents 100% of the total profit distribution amount, which is consistent with the company's profit distribution plan[178]. - The company has a total distributable profit of 268,563,674.24 yuan, ensuring sufficient funds for the proposed cash dividend[178]. Market Opportunities and Strategy - The industry is expected to benefit from government policies aimed at promoting new urbanization and regional coordinated development, which may drive demand for planning and engineering design services[27]. - The company anticipates significant market opportunities due to government strategies promoting urbanization, rural revitalization, and urban renewal, which are expected to enhance the planning and engineering design industry[33]. - The company aims to expand its business into smart city solutions, leveraging decades of technical accumulation and resources in planning, municipal, and transportation sectors[42]. - The company is focusing on integrating digital technologies into traditional design services, enhancing urban infrastructure through information, digital, and intelligent advancements[34]. - The company is expanding its service capabilities by establishing branches in different regions, which may help mitigate the regional limitations of the industry[31]. Research and Development - The company added 10 new patents in 2024, including 2 invention patents, bringing the total to 76 patents, of which 10 are invention patents[53]. - Research and development expenses for 2024 were ¥23,361,547.42, a reduction of 16.41% compared to ¥27,946,291.26 in 2023[70]. - The company aims to enhance its technical competitiveness through the development of a multi-source data integration platform for urban renewal projects[71]. - The company is investing in research and development to innovate in urban planning methodologies, which is expected to improve project efficiency and client satisfaction[142]. Corporate Governance - The company has established a complete and clear internal governance structure that complies with relevant regulations, ensuring effective decision-making and oversight[114]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a fully autonomous business operation[120]. - The company has a structured approach to determining the remuneration of its board members, ensuring compliance with regulations[157]. - The company has established effective internal controls with no significant deficiencies identified in financial reporting as of the evaluation report date[180]. Employee Management - The company has a total of 673 employees at the end of the reporting period, with 576 being technical personnel[171]. - The company has implemented a performance-based salary system, combining fixed and performance-related pay to enhance employee motivation and retention[173]. - The company emphasizes employee training, offering both internal and external training programs to improve overall skills and efficiency[174]. - The company has a total of 201 employees with a master's degree and 419 with a bachelor's degree, indicating a strong educational background among staff[172]. Investment and Financial Management - The total investment amount for the reporting period reached CNY 1,600,098,000, representing a 163.56% increase compared to the previous year's investment of CNY 607,100,000[88]. - The company plans to use CNY 2,547.84 million of the raised funds in 2024, with an expected cash management income of CNY 1,119.48 million from idle funds[92]. - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, which fell by 85.79% to -¥27,945,941.60[82]. - The company has a projected completion date for the smart city project set for December 2025[94]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic policy changes and market expansion challenges, which may impact its operational capabilities[106]. - Seasonal revenue risks are present as clients, primarily government departments, typically finalize investment plans at year-end, leading to concentrated project completion and revenue recognition in the second half of the year[109]. - The company aims to improve customer management to mitigate seasonal fluctuations by proactively coordinating project timelines and acceptance[109]. Community Engagement and Social Responsibility - The company participates in social responsibility initiatives, including community engagement and charitable donations, reflecting its commitment to societal development[192]. - The company is involved in rural revitalization projects, such as village planning services in response to national calls for poverty alleviation[194].