鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 需进行监事会换届选举工作。现提名虞林洪先生、宋辉先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-008 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于2025年4月21日召开。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非 职工代表监事的议案》。 虞林洪先生、宋辉先生具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公 司章程》等规定的任职条件。上述监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，经 股东大会累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 陈菲女士共同组成第五届监事会。第五届监事会中职工代表监事比例未低于三分 之 ...

二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司 "）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 苏州规划设计研究院股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-017 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更固定 资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追 溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计 变更具体对未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况。本次会计估计变更主 要对公司 2025 年 5 月 1 日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限进 行变更，公司 2025 年 5 月 1 日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折旧年限 保持不变。本次会计估计变更自 2025 年 5 月 1 日起开始执行。 随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，类别日趋复杂，导致原有 的固定资产折旧年限已不能准确反映其实际使用状况。公司新建的房屋及建筑物 主要采用钢筋混凝土框架结构和钢结构，均 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称苏州规划）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A467 号 | | 注册会计师姓名 | 程晓曼、韩鹏卓 | 审计报告正文 2025 年 4 月 1 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告全文 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州规划 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 范性文件，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定与要求，始终以维护公 司利益和股东权益为出发点，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极履行董事 会职责，推动公司持续稳定发展。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年，宏观经济形势依旧复杂多变，行业竞争日益激烈。面对诸多挑战， 公司坚定战略方向，积极调整经营策略，不断拓展业务领域，优化业务结构。2024 年，公司实现营业收入 307,806,689.72 元，同比下降 21.24%，实现归属于上市 公司股东的净利润 29,058,782.56 元，同比下降 62.77%。2024 年公司继续保持 高质量的研发投入，不断提高研发能力，研发投入金额为 23,361,547.42 元，占 营业收入比例为 7.59%。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 ...

1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。《解释第 18 号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和 资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项 目列示。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售 费用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该 规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-02 ...

法定代表人：李锋 主管会计工作负责人：许金花 会计机构负责人（会计主管人员）：宋永恒 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-015 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年第四届及第五届董事、监事薪酬以及高 级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分 别审议了《关于 2025 年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》和《关于 2025 年度第四届监事 薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第四届及第五届董事、第四届及第五届监事、高级管理人员。 二、使用期限 （一）第四届及第五届董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩 效薪酬构成。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）。 （二）第四届及第五届监事薪酬计划 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-006 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知已于2025年4月6日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-005 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知已于2025年4月6日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述 ...