证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-043 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州民生 健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1204号)同意注册，并根据深圳证券交易 所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕821号），公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,913.86 万股，发行价为每股人民币为10.00元，共计募集资金总额 ...

上海君澜律师事务所 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/民生健康 | 指 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《杭州民生健康药业股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 杭州民生健康药业股份有限公司拟根据《杭州民生 | | | | 健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的公司 | | | | （含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管 | | | | 理人员及核心技术（业务）骨干 | | 限制性股票 | 指 | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-039 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以 书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中董事竺昱祺、丁建萍、刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 孙振华 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 金青 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本次激励计划拟授 予权益总数的比例 占本激励计划公告之 日公司总股本的比例 张海军 总经理、董事 40.00 11.43% 0.11% 刘丽云 副总经理、董事 25.00 7.14% 0.07% 朱文君 财务负责人 12.00 3.43% 0.03% 陈稳竹 董事会秘书 20.00 5.71% 0.06% 王素清 副总经理 10.00 2.86% 0.03% 核心管理人员及核心技术（业 务）骨干（35 人） 225.00 64.29% 0.63% 首次授予限制性股票合计 332.00 94.86% 0.93% 预留部分 18.00 5.14% 0.05% 合计 350.00 100.00% 0.98% 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 3 | 魏振峰 | 核心管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-040 第二届监事会第二次会议决议公告 杭州民生健康药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，均为监事本人亲自以现场或通讯方式出席，其中监事刘洋以通讯方 式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制及审议《2024 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州民生健康药业股份有限公司 金额单位：人民币万元 注：上述数据存在尾差，系数据精确到万元四舍五入所致。 法定代表人：张海军 主管会计工作负责人：朱文君 会计机构负责人：董璐 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 用累计发生金额 | | 度占用资金 | | 度期末占用 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | 累计发生 | | | | | | | | | | | | (不含利息) | | 的利息(如有) | 金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际 | - | - ...

（草案）摘要 二零二四年八月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 证券简称：民生健康 证券代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场回购的公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分 次获得公司授予的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在完成归属登记前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为 350.00 万股，约占 本计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股的 0.98%，其中：首次授予 332.00 万股， 占本计划拟授予权益总数的 94.86%，占本计划公告时公司股本总额 35,655.43 万股 的 0.93%；预留 18.00 万股，占本计划拟授予权益总数的 5.14%，占本计划公告时 公司股本总额 35,65 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-048 杭州民生健康药业股份有限公司 关于变更公司网址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为适应杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 更好服务广大投资者，便于投资者、客户及社会公众及时掌握公司信息，公司正 式启用新的网址，具体变更说明如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.21vita.com | www.hzmsjk.com | 变更后的网址自本公告披露日起正式启用。 除上述变更外，公司办公地址、投资者关系电话、传真等其他联系方式均 保持不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-045 杭州民生健康药业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同 意公司以自有资金，对浙江民生健康科技有限公司（以下简称"健康科技"）增 资10,000万元，对杭州民生同春健康科技有限公司（以下简称"民生同春"）增 资1,500万元。 现将本次增资具体情况公告如下： 一、本次增资概述 （一）增资具体情况 为进一步提高全资子公司整体竞争实力，根据公司发展战略规划，公司拟对 两家全资子公司进行增资。其中健康科技将持续聚焦益生菌领域，民生同春将秉 承"传统健康、潮流健康、科技健康"的理念，以科技融合传统，精心研发各种 健康产品。具体增资情况如下： 1、公司计划使用自有资金 10,000 万元对健康科技进行增资。其中 1,000 万 元计入注册资本，9,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，健康科技注册资 ...

证券简称：民生健康 证券代码：301507 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。股票来源为公司向激励对象定向发行和/或公司自二级市场回购的公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分 次获得公司授予的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在完成归属登记前，不享有公 司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 二零二四年八月 202 ...