杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-046 （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说 | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-044 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事关于 2024 年限制性股票激励计划 公开征集委托投票权的报告书 独立董事刘玉龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘玉龙先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人独立董事刘玉龙未持有公司股份。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024年9月11日至2024年9月12日期间（每日上 午9:30－11:30，下午13:30－17:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭 州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘玉龙受其他独 立董事的委托作为征集人， ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实 施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、核心 管理人员及核心技术（业务）骨干勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增 长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州民生健康药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； ...

公司简称：民生健康 证券代码：301507 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 2 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | | 四、本激励计划的主要内容 | 5 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | | 5 | | （二）激励方式、股票来源及授予数量 | | 7 | | （三）激励计划的有效期、授予日、归属安排及禁售期 | | 7 | | （四）限制性股票授予价格及确定方法 | | 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 | | 10 | | （六）激励计划其他内容 | | 14 | | 五、独立财务顾问意见 | 15 | | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | | 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | | 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | | 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | | ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-038 杭州民生健康药业股份有限公司 关于签署《战略合作意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签署的《战略合作意向协议》仅为意向协议，系双方基于合作意 向而达成的战略框架性约定，为双方推进具体合作奠定基础。合作事项尚待进一 步协商推进，具体合作细节将以另行签署的正式协议为准，实施内容和进度尚存 在不确定性。如果该意向协议与后续签署的正式协议的约定有差异，则以正式协 议的约定为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次战略合作尚存在不确定性，不会对公司2024年半年度及2024年度经 营业绩产生重大影响，公司将根据合作事项后续实际进展情况及时履行审议程序 和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略合作情况概述 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-037 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于2024年8月9日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议通知于2024年8月8日以现场口头通知、通讯等方式发 出，主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到 董事9人，实到董事9人，其中董事刘丽云、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式 出席会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于签署<战略合作意向协议>的议案》 经审议，董事会认为：本意向协议的签署，旨在实现合作各方的优势互补和 资源共 ...

Group 1: Company Structure and Operations - The company has a marketing center divided into several departments, including the OTC Business Division and the Health Products Division, which focus on different sales channels [2] - The OTC Business Division is responsible for traditional chain pharmacies, while the Health Products Division focuses on online sales [2] Group 2: Distributor Management - The company maintains strict entry standards for distributors, considering various factors in their selection [3] - Inventory levels among distributors are monitored through an information management system, ensuring they remain at reasonable levels [3] Group 3: Sales and Client Concentration - In 2023, the top five clients accounted for 62.51% of the company's total annual sales [3] - The company operates on a buyout distribution model, signing annual framework agreements with distributors, with specific orders adjusted quarterly [3] Group 4: Future Strategy and Product Development - The company has a four-pronged strategy focusing on new products, new business, new models, and new projects [3] - Plans include expanding the product matrix with a focus on health-related categories such as hair growth, gut health, and sleep health, while also exploring opportunities in probiotics and traditional Chinese medicine [3] Group 5: Brand Development - The company emphasizes brand building due to the strong consumer attributes of its products, investing annually in brand promotion [3] - It is recognized as a high-tech enterprise integrating product R&D, production, sales, and brand promotion [3]

杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-035 一、发明专利的基本情况 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司浙江民生健康科技有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书， 具体情况如下： 发明名称：可调节肠道菌群的母乳源发酵粘液乳杆菌 MSJK0025 及其应用 证书号：第 7093020 号 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2023 1 1070808.2 专利申请日：2023 年 08 月 23 日 专利权人：浙江民生健康科技有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 11 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利涉及微生物技术领域，具体涉及一株可调节肠道菌群的母乳源发 酵粘液乳杆菌 MSJK0025 及其应用。此技术制备所得是一株分离自健康产妇母乳 的新菌株，该菌株具有较好的抗生素敏感性，且性状可稳定遗传，对酸、胆盐、 人工 ...

Group 1: Company Overview - The company focuses on the field of vitamins and mineral supplements, integrating R&D, production, and sales of non-prescription drugs and health foods [2] - Established in 2009, the company was spun off from Minsheng Pharmaceutical and went public on the ChiNext board in 2023 [2] - The main product is "21 Jinweita® Multivitamin Tablets," classified as a Class B non-prescription drug [2] Group 2: Key Financial Indicators - In 2023, the company achieved a revenue of CNY 582 million, a year-on-year increase of 6.33% [3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 86 million, up 8.38% from the previous year [3] - The revenue contribution from "21 Jinweita" decreased from 91.32% in 2020 to 82.05% in 2023 [3] Group 3: Future Development Strategy - The company aims to innovate and achieve sustainable development through a "Four New Strategy" (new products, new business, new models, new projects) [3] - The company is actively expanding into new areas such as probiotics, hair growth, gut health, and sleep health [2] Group 4: Investor Q&A Highlights - The first quarter typically shows higher revenue due to seasonal demand from the Spring Festival, but the company's products do not have seasonal characteristics [3] - Advertising strategies have adapted to consumer behavior changes, utilizing diverse channels such as public transport and online platforms [3] - The proportion of new product categories in revenue is gradually increasing, with "21 Jinweita" accounting for 82.05% of main business revenue in 2023 [3][4]