杭州民生健康药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极 性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法 律、法规和规章和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司的控股子公司或实际控制的子公司。 子公司的下属分公司、办事处等分支机构，以及子公司控股或实际控制的其 他公司，应当比照执行本制度规定。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和审计的义务。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理。 （ ...

杭州民生健康药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《杭州 民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合本公司的实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关 规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决 策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项）， 并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事和高级管理 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-008 一、制度修订、制定具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于修订<信息披露 管理制度>等公司治理制度的议案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分 治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进行更新修订 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-009 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： 2023 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募集的资金须 经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金的用途。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-003 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次 会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事刘洋以通讯方式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实 ...

关于杭州民生健康药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 二、管理层的责任 民生健康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先 投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们鉴证了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公 司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供民生健康公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC ...

第一章 总 则 杭州民生健康药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深 圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职权、 内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为公司 内部审计管理指南。 第八条 公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司应当配合 审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第九条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-002 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资 金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 518.58 万元和已支付发行费用 300.29 万元，置换资金总额 818.87 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议于 2023 年 9 月 ...