证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-002 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资 金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 518.58 万元和已支付发行费用 300.29 万元，置换资金总额 818.87 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议于 2023 年 9 月 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-005 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州民生健康药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资金扣除 发行费用后，将投资于以下项目： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况 （一）自筹资金预先投入募投项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"民生健康"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-009 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会。会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： 2023 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

一、关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》的独立意见 经审查，公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和用途 并损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次置换履行了必要的审批程序，募集 资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，我 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规及深 圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统的、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员、内部审计职责和职权、 内部审计工作程序、内部审计业务文书、内部审计档案管理等有关事项，为公司 内部审计管理指南。 第八条 公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司应当配合 审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第九条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《杭州民生健康药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本规则,作为董事会运作的行为准则。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事 会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件 以及《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规定以及 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-003 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次 会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事刘洋以通讯方式出席会议，董事会秘书陈稳竹列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实 ...

第一章 总 则 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系管理办法 第一条 为加强杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，增进投资者对公司的了解，切实保 护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现 公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《杭州民生健 康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程 ...