杭州民生健康药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审核并提 出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中独立董 事过半数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举产生，负责 召集和主持提名委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行提 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-008 杭州民生健康药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月29日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、第二届董事会构成情况 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经公司第一届董事会提名委员会审查通过， 杭州民生 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-004 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、发明专利的基本情况 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司浙江民生健康科技有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书， 具体情况如下： 发明名称：一种提高益生菌稳定性的微囊粉制备工艺及益生菌颗粒 证书号：第 6777380 号 专利申请日：2022 年 01 月 18 日 专利权人：杭州民生健康药业股份有限公司 浙江民生健康科技有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 12 日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利涉及益生菌领域，公开了一种提高益生菌稳定性的微囊粉制备工 艺及益生菌颗粒。此技术制备所得微囊粉中的微生物具有更高的冻干存活率，且 冻干后水活度更低，有利于提高原料菌粉及终产品长期储藏的稳定性。本发明专 利已经应用于公司产品中。 二、发明专利对公司的影响 上述发明专利的取得不会对公司生产经营产生重大影 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-003 杭州民生健康药业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股份。 2、本次解除限售股东户数共计6,951户，解除限售股份的数量为4,593,003股， 占公司总股本的1.29%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年3月5日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号）同意注册，并根据深圳证 券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,913.8600 万股，并于 2023 年 9 月 5 日在深 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对民生健康首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号）同意注册，并根据深圳证 券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市 的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 8,913.8600 万股，并于 2023 年 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-001 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科 学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号：GR202333006237，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期 三年。 二、对公司生产经营产生的影响 公司已于 2020 年通过高新技术企业认定，本次系公司原高新技术企业证书 有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公 司自通过高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的税收优惠， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已暂按 15%的企业所得税税率进 行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司 2023 年度的 相关财务数据。 三、备查文件 1、高新技术企业证书 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024年1月15日 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-015 一、发明专利的基本情况 近日，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司浙江民生健康科技有限公司收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书， 具体情况如下： 发明名称：一种维生素 C 气泡固体饮料 证书号：第 6524811 号 专利类型：发明专利 专利号：ZL 2022 1 0017429.6 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 专利申请日：2022 年 01 月 07 日 授权公告日：2023 年 11 月 28 日 三、备查文件 1、《发明专利证书》 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2023年11月29日 专利权期限：二十年，自申请日起算 本发明专利主要涉及一种含有维生素 C 的系列气泡固体饮料。通过对果汁 粉和柠檬酸等组分进行包覆造粒，提升口感的同时，减少维生素 C 的氧化。本发 明专利已经应用于公司研发产品中。 二、发明专利对公司的影响 上述发明专利的 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-014 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 经审议，董事会认为：本次调整旨在更有效地支撑公司战略布局与业务发展 需求，进一步优化组织架构，提高专业化管理水平及运营效率，提升高效决策能 力及快速协同能力。因此，董事会同意公司对组织架构进行调整和优化，并授权 公司经营管理层负责组织架构调整的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后 的组织架构详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第一届董事会第十四次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事张译中、丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议， 全体监事、高级管理人员列 ...

关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2023-013 杭州民生健康药业股份有限公司 二、备查文件 1、公司营业执照 特此公告。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2023年11月2日 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资 本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 004）。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《杭州民生健康药业股份有限公司章 程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更 后 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 形式 现场 参与单位名称及人员姓 上海逐熹投资管理有限公司 施浩、鲍灏 名 时间 2023年11月1日 10:00-11:00 地点 公司会议室 董事会秘书 陈稳竹 上市公司接待人员姓名 证券事务代表 鲍蔚霞 证券事务助理 潘亦乐 1、行业基本面情况介绍 公司所处的行业为医药制造业。受益于我国经济快速增长以及 ...