Financial Performance - The company has achieved stable growth in operating income and net profit in 2023, driven by increased public health awareness and consumption capacity [14] - The sales revenue from new products increased from 8.68% in 2020 to 17.95% in 2023, indicating a gradual rise in the contribution of new products to overall revenue [12] Market Position and Strategy - The company focuses on the vitamin and mineral supplement sector, leveraging nearly 40 years of research and production experience to meet diverse nutritional needs across different age groups [3] - The product line includes OTC drugs and health supplements, with a focus on expanding into new areas such as probiotics, digestive health, hair growth, sleep health, and traditional Chinese medicine [5][10] Product Development and Innovation - The company is committed to enhancing product structure and expanding its product categories, with ongoing investments in research and development [10][14] - The brand "21 Jin Weita" has been extended to include various popular OTC products, targeting specific consumer needs based on age and gender [7][13] Investor Relations and Market Concerns - The company's stock price has been affected by macroeconomic factors, industry conditions, and market environment, with a warning to investors about potential risks [6][12] - Despite continuous revenue and profit growth over the past seven years, the stock price has not reflected this performance, raising concerns among investors [8][12] Future Outlook - The company plans to continue exploring new product lines and enhancing its market presence, aiming to meet the growing demand for dietary supplements in the post-pandemic era [10][14] - There is a significant market potential for probiotics, with ongoing research and development projects in this area [4][10]

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-032 杭州民生健康药业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日分别 召开2023年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了非职工代表监事和职工代 表监事，组成了新一届监事会成员。第二届监事会第一次会议于2024年5月17日 以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议 通知以现场口头通知的方式于2024年5月17日发出。经全体监事推举，本次会议 由刘洋女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书陈稳竹列席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法 律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘洋女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与 第二届监事会任期相同。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

民生健康 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：杭州民生健康药业股份有限公司 1 民生健康 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州民生健康药业股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》（以 下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-033 杭州民生健康药业股份有限公司 战略委员会委员：竺福江先生（召集人）、丁建萍先生、竺昱祺先生、张译 中先生、张海军先生 审计委员会委员：刘玉龙先生（召集人）、丁建萍先生、杨骏先生 提名委员会委员：朱狄敏先生（召集人）、刘玉龙先生、竺昱祺先生 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分 别召开 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第二届董事会董事和 第二届监事会监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： （一）非独立董事：竺福江先生（董事长 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-030 杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区塘栖镇宝鼎大厦 1 幢 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长竺福江先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-029 杭州民生健康药业股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届监事会职工代表监事候选人简历 鲍子升先生，1968 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 8 月至 2013 年 3 月，历任民生药业车间工人、团委副书记、党支部书记、维护部 经理，2013 年 4 月至 2023 年 12 月，任健康科技制造总监，现任本公司监事、 工程总监。 截至目前，鲍子升先生未直接持有公司股份，通过杭州景牛企业管理合伙企 业（有限合伙）间接持有本公司股份，占公司总股本的 0.02%；与公司实际控制 人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 的情形，不 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-031 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第二届董事会第一次会议 于2024年5月17日以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时 限要求，本次会议通知于2024年5月17日以现场口头通知、通讯等方式发出，主 持人已在会议前做出相关说明。经全体董事推举，本次会议由竺福江先生召集并 主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨骏委托董事张译中代为出席会议， 独立董事丁建萍委托独立董事朱狄敏代为出席会议，全体监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议， ...

证券代码： 301507 证券简称：民生健康 杭州民生健康药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活 动） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5 月14日 (周二) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上 集体接待日活动 上市公司接待人 董事会秘书陈稳竹 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司目前的投资收益如何？主要是哪些项目带来的 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要等相关文件已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为便于广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划， 公司定于 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度网上业 绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入公司路 演厅（https://ir.p5w.net/c/301507.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长竺福江先生、总经理张海军先生、 财务负责人朱文君先生、独立董事刘玉龙先生、董事会秘书陈稳竹先生。（如有 特殊情况，参加人员将可能进行调整） 证券代码：301507 证券简称：民生 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-027 杭州民生健康药业股份有限公司 关于新增募集资金专户并签署募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 1、有关各方： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为 10.00 元/股，募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发行费用 人民币 9,808.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集 资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023 年 8 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验[2023 ...