北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受九江德福科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《九江德 福科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜律师事务所上海分所 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：九江德福科技股份有限公司 3. 公司 2023 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所（以下简称 深交所）网站的《九江德福科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议 公告》 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-018 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-017 关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签 署 ...

证券代码:301511 证券简称:德福科技 九江德福科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) | --- | |------------------------------| | 国泰君安证券 | | 西部证券 | | 景顺长城基金管理有限公司 | | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 深圳前海亿阳投资管理有限公司 | | 上海晨燕资产管理中心 | | 复通私募投资基金 | | 硅谷天堂 | | 上海鹤禧私募基金管理有限公司 | | 上海牛乎资产管理有限公司 | | 上海一村投资管理有限公司 | | 杭州长谋投资管理有限公司 | 参与单位名称及人员姓名 时间 2023年08月31日 15:30-16:30 地点 线上 上市公司接待人员姓名 董事、总经理 罗佳 董事、董事会秘书 吴丹妮 投资者关系活动主要内容 | --- | |----------------------------------------------------------- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德福科技（301511） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：明亚飞 | 联系电话：021-38677537 | | 保荐代表人姓名：杨志杰 | 联系电话：021-38674721 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 年 月 日募集资金到位后，保荐机构 2023 8 10 | | （1）查询公司募集 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 27,999,294 million, representing a 7.32% increase compared to the previous period[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.93 billion, a decrease of 1.41% compared to ¥2.97 billion in the same period last year[37]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥55.56 million, down 78.79% from ¥261.97 million year-on-year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥49.31 million, a decline of 80.79% compared to ¥256.64 million in the previous year[37]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.15, down 78.79% from ¥0.68 in the previous year[37]. - Operating costs increased by 11.28% to approximately ¥2.67 billion, compared to ¥2.40 billion in the previous year[89]. - Research and development investment rose by 20.96% to approximately ¥62.92 million, up from ¥52.01 million in the previous year[89]. - The company achieved a 229.00% increase in net cash flow from financing activities, amounting to approximately ¥1.66 billion, compared to ¥504.81 million in the previous year[89]. Strategic Initiatives - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not provided in the report[1]. - The company has established relationships with strategic investors, including KunTai Equity Investment Fund Management Co., Ltd.[1]. - The company has formed strategic partnerships with key clients such as CATL and LG Chem, enhancing its market position and facilitating entry into overseas markets[74]. - The company plans to enhance R&D investment to improve product performance and increase the proportion of high value-added products[114]. - The company will continue to deepen its focus on the electrolytic copper foil industry, leveraging its market position and core technology to drive sustainable business development[151]. Product Development and Technology - The company primarily engages in the research, production, and sales of high-performance electrolytic copper foil, with no significant changes in its main business during the reporting period[43]. - The company has successfully mass-produced high tensile strength lithium battery copper foil products with a tensile strength of 400-600 MPa in the 4-6μm range, achieving significant market share and pricing advantages[44]. - The company has developed advanced electronic circuit copper foil products, including the R-HS3 series, which meets customer requirements with a roughness of 1.5μm and a peel strength of 0.65 N/mm[46]. - The company has achieved technological leadership in the lithium battery copper foil sector and made breakthroughs in electronic circuit copper foil technology[150]. - The company has successfully developed a third-generation HVLP copper foil product, V-HS3, which meets customer requirements for insertion loss[46]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and forecasts, indicating potential risks in its management[25]. - The company’s management has acknowledged the potential risks and has outlined measures to address them in the report[25]. - The company faces risks from potential adverse changes in the copper foil industry and slower-than-expected growth in the new energy vehicle market[114]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition as several industry players expand their production capacity[119]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to strict compliance with environmental protection laws and regulations, ensuring sustainable development alongside economic growth[144]. - The company has conducted regular monitoring and public disclosure of its environmental data in accordance with national monitoring standards[147]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, ensuring effective and timely handling of any potential events[163]. - The company has committed to fulfilling social responsibilities and actively participates in public welfare and poverty alleviation activities[167]. Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during this reporting period[6]. - The company has no equity incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures in place during the reporting period[137]. - The company has no outstanding commitments from shareholders or related parties during the reporting period[184]. - The company has no significant related transactions during the reporting period[193].

九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委 员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 1 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至 第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责 为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名，由委员 会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要 ...

九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 九江德福科技股份有限公司增加使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司增加使用暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理额度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 28.00 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,890,846,076.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...