九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委 员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名 ...

九江德福科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利 益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《九江德福科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵守法律法规、《上市规则 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-077 九江德福科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地实现公司发展战略目标，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健 康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织架构调整是对 公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的 组织架构如下： 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 1 ...

九江德福科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性 文件的相关规定及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《九江德福科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送，董事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，董事会办公室为公司内幕信息的监督、 管理、登记、披露及备案的日常工作部 ...

第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 公司在董事、监事选举时应当实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举两名及两名以上的董 事（该等董事应同为独立董事或非独立董事）或者两名及两名以上的监事（非职 工监事）时，每一股份拥有与应选董事或者监事（非职工监事）人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或 监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定 当选董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用 ...

九江德福科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 套期保值的背景及目的 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事各类 高性能电解铜箔的研发、生产和销售。为有效规避和降低公司及子公 司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品 成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司的风险防御能力，增强公 司及子公司生产经营的稳健性。 同时随着公司海外业务发展，外币结算需求不断上升。为有效规 避外汇波动风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动 对公司及子公司造成的不利影响。在不影响公司主营业务发展和资金 使用安排的前提下，公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的： 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动 风险，防范库存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润， 提升公司及子公司的风险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳 健性。公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值 业务。 2、套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应占多 数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员会计专业人士担 任，负责主持委员会工作。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定的其他 事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-074 九江德福科技股份有限公司 关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次划转概述 名称：九江德福科技股份有限公司 1 统一社会信用代码：913604001593066347 公司类型：股份有限公司（中外合资，上市） 根据公司整体战略规划，优化公司管理架构，整合内部资源，推动上市公司 的集团化发展，九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"） 于 2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟向全资 子公司划转部分资产及业务整合的议案》，同意公司将公司现有生产制造及销售 业务调整至公司子公司主体下开展，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，涉及的相 关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富新能源有限公司（以下简称"德 富新能源"）及九江德福销售有限公司（以下简称"德福销售"）。划转基准日 至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的 资产金额以实 ...

九江德福科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地进行信息 披露，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、及其他有关法律、法规、规范性文件和《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"）时，本 制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"报告义务人"），应及时将有关 重大信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 报告义务人为履行信息报告义务的第一责任人。公司董事、监事、高级管 理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当 立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；各部门和下属公司负责 人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的 ...