九江德福科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《九江 德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2025 年度套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就德福科技开展 2025 年度套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库 存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司及子公司的风 险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳健性。公司及子公司拟根据生产经 营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。 3、套期保值工具 公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。 4、套期保值交易场所 公 ...

九江德福科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现九江德福科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》法律、法规和相关规定及《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 1 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）委托理财； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人） 一名，由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略与可持续委员会委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略与可持续发展委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公 司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为适应九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 ...

九江德福科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货 及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法 经营机构交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生 品工具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、 实现预销售或规避跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化 期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的， 以互换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经审批同意， 任何子公司不得擅自进行商品期货及衍生品套期保值业务 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委 员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名 ...