深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 独立董事述职报告（黄洪燕） 本人黄洪燕作为深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 等相关规定和要求，在 2023 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东 的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独 立性的情况发生。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情 形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年度报告》 中第四节"公司治理"。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股 股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求，对中远通使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司 2023 年度在任独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 经核查独立董事黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 23 日 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-013 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 公司根据 2023 年度经营情况和财务状况、2024 年度业务发展战略规划，结 合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的 原则编制《2024 年度财务预算报告》。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪 文晓先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中闪文晓先生、 师建伟先生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-023 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十七次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王建优先生以通 讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告> ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-021 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为 4,037,103.22 元 （不含税）。前述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司保荐 机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 5 日对公司上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-019 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市核达中远通电源技术股份 有限公司（以下简称"公司"）内部管控规范，对公司 2023 年 12 月 31 日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 司提供审计 服务时间 | | 项目合伙人 | 龙湖川 | 1998年 | 1998年 | 2011年 | 2020年 | | 签字注册会计师 | 卢伟胜 | 2009年 | 2016年 | 2016年 | 2020年 | | 质量控制复核人 | 陈容炜 | 2015年 | 2011年 | 2022年 | 2023年 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-012 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十六次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚 斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中王建优先生以通 讯方式出席会议。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理吉学龙先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 ...

特别提示：本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现受市场需求、技术创新及行业竞争等多方面因素影响， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司 2023 年度经营情况和财务状况、2024 年度业务发展战略规划，结 合外部宏观经济形态变化的影响及公司整体经营情况，本着客观、稳健、慎重的 原则编制公司 2024 年度财务预算报告。 二、会计政策及编制范围 1、公司 2024 年度预算编制所选用的会计政策同上年度保持一致，无重大变 更。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2、公司 2024 年度预算编制范围为合并报表范围内的 4 家公司，包括母公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、全资子公司深圳市威珀数字能源有限 公司、全资子公司众兴华电源（洛阳）有限公司、全资子公司深圳市匠能智造信 息技术有限公司。 三、基本假设 1、国家现行的有关法律法规和经济政策没有重大变化。 2、公司所处行业的宏观环境、产业政策、税收政策和会计准则等没有重大 变化。 3、公司能够持续保持现有管理团队、核心技术人员的稳定性和连续 ...