关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 开始； 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-007 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-002 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十五次会议于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 7 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生 召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。罗 厚斌先生、张蕾女士、黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会 议。徐文浩先生因工作安排无法出席会议，授权委托张蕾女士代为出席并行使表 决权。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 2 月 第一条 为了规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息 披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司子公司）以第三人的身份 为债务人对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 审计委员会工作细则 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为强化深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各 项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》、《深圳市核达中远通电 源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召 集人。审计委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会任命产生。 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-004 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，并已于 2023 年 12 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股 （A ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-006 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 1、投资种类：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、风险程度较低、 流动性较好、预期收益受风险因素影响小的投资产品。 2、投资金额：公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 36,000.00 万元（含本 数）进行现金管理，上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用闲置募集资金（含闲置超 募资金，下同）不超过人民币 36,000.00 万元（含本数）进行现金管理。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 年度报告编制管理制度 2024 年 2 月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 年度报告的编制和披露程序，保护投资者合法权益，确保公司披露信息的真实、 准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《深圳市核达 中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市核达中 远通电源技术股份有限信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司年度报告中的财务报告应当经具有证券期货相关业务资格的 会计师事务所审计，审计报告应当由该所至少两名注册会计师签字。 第三条 公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内将年度报告及其摘 要刊登在信息披露指定媒体上。同时将年度报告摘要刊登在至少一种中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定报 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 授权管理制度 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为加强深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、上市公司相关规定规 则（以下简称"相关法律规定"）以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"，指公司股东大会对董事会的授权、董事会对经 营层的授权以及公司经营管理过程中的其他必要授权。 第三条 授权应当坚持依法合规、适度授权、权责对等、风险可控的基本原 则，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高决策及工作效率，实现 公司经营管理的规范化、科学化、程序化。 第二章 授权范围及条件 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，根据相关法律规定和《公司章程》 行使公司重大事项决策权。 第五条 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，根据相关法律规 定、《公司章 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元。 立信会计师事务所（特 ...