深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科 学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通 电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和 《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则 由董事会另行制定。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 ...

第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-003 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十次会议于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 7 日以现场及通讯表决在公司会议室召开。本次会议由监事会主席闪文晓先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中闪文晓先生、师建伟先 生以通讯方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<深圳市核达中远通电源技术股份有限公司监事 会议事规则>的议案》 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事 会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-004 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，并已于 2023 年 12 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第 ZI10683 号《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股 （A ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48 万元。 立信会计师事务所（特 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，对公司使用部分超募资金偿还全资子公司贷款的情况进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，深圳 市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总 额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后，募集资金 净额为 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 对外担保管理制度 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司子公司）以第三人的身份 为债务人对于债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事 会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益不 受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵守 法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事的职责。 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大会报告工 作。 2024年2月 第六条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他 高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第七条 监事会行使下列职权： （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 内部审计制度 2024 年 2 月 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 (以下简称"公 司")内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益,依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《深圳 市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 一般规定 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 战略委员会工作细则 2024 年 2 月 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会任命产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 对外投资管理制度 2024年2月 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一） 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括银行等金融机构理财产品、各种股票及其衍生品、债券、基金、 分红型保险等； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规，结合公司的实际情况制定《深 圳市核达中远通电源技术股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 （二） 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备随时变现 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。除设立或者增资全资子公司 外，公司的长期对外投资包括但不限于下列 ...