深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 独立董事制度 2024 年 2 月 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规的有关规定以及《深 圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中包括 3 名独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有 ...

2024 年 2 月 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

提名委员会工作细则 2024 年 2 月 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员进行 审查并提出建议。 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召 集人。 在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本 工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会 委员。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申 报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则（2022 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件，以及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事和高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提议召开深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 开始； 证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-007 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 2 月 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和《深圳市核达中远 通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。证券部具体负 责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2024 年 2 月 第三条 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理 人员、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规 定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形。具体包括以下情形： 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 2 月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定 依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东大会。股东可委托代理 人出席股东大会并明确授权范围。公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 和其他高级管理人员应当列席会议。公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他 经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理 人或其他出席者的出席资格， ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-005 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月7 日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》，同意公司 使用超募资金人民币 5,700.00 万元偿还全资子公司深圳市威珀数字能源有限公 司银行贷款。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,175,439 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 48,210.53 万元，扣除发行费用 5,965.04 万元（不含增值税）后 ...

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2024-002 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十五次会议于 2024 年 2 月 5 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 7 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先生 召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。罗 厚斌先生、张蕾女士、黄洪燕先生、沈传文先生、王建优先生以通讯方式出席会 议。徐文浩先生因工作安排无法出席会议，授权委托张蕾女士代为出席并行使表 决权。全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资 ...