与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、 | 1-18 | | | 延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 | | | 2 | 稳定股价的措施和承诺 | 19-30 | | 3 | 股份回购和股份买回的措施和承诺 | 31-34 | | 4 | 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 35-38 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 39-47 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 48-49 | | 7 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 50-56 | | 8 | 控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 | 57-58 | | 9 | 未履行承诺的约束措施 | 59-74 | | 10 | 中介机构承诺 | 75-78 | | 11 | 股东信息披露承诺 | 79-80 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 ...

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深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10630 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 卡 告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 截止 2023 年 6 月 30 日 内部控制鉴证报告 | | 글 录 | 项 码 | | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制签证报告 | 1-2 | | = | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | = = | 事务所执业资质证明 | | 0 0 0 O 0 (D O ( 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10630 号 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以 下简称"核达中远通"或"公司")管理层就 2023年 6 月 30 日深圳市核 达中远通电源技术股份有限公司公司财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 IPO 审计报告及财务报表 信会师报字[2023]第 ZI10625 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ C C C O 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2023年6月30日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | i Í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | | 财务报表附注 | 1-150 | | וו | 事务所执业资质证明 | | C n 0 0 () 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称 核达中远通)财务报表,包括 2020年 12月 31 目、2021 年 12月 ...

深圳市核达中远通申源技术股份有限公司(以下简称 "电源公司")第二届董事会第四次会议于 2021年5月13 日在电源公司 A 座会议室召开,本次会议应出席董事 8名, 实际出席董事8名,监事、总经理列席了会议。由于本次审 议事项涉及电源公司上市进程推进,情况紧急,因此临时发 出会议通知,并已向各位董事说明情况。会议由罗厚斌主持, 出席会议的董事逐项审议并以投票表决方式审议通过了下" 列议案: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 1、同意电源公司按照所报实施方案申请首次公开发行 股票并在创业板上市。 表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关 于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。 本议案仍需提交股东大会审议。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 > 第二届董事 开议 二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会 全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体 1 / 23 事宜的议案》 1、同意提请股东大会授权公司董事会在授权内容及范 围内全权办理电源公司首次公开发行股票并在创业板上市 的有关事项; 2、授权的有效期:股东大会对董事会本项授权的有 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10632 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 0 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月 非经常性损益明细表及鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表及附注 | 1-9 | | | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 0 O O 0 0 之信会计师事务所(特殊普通1 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZI10632 号 0 O 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称 贵公司)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1-6月的财务报 表 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）接受 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"核达中远通" 或"公司"）聘请，作为核达中远通首次公开发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次发行"或"首发"）的保荐人，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议 一、会议召开和出席情况 深圳市核达中远通申源技术股份有限公司(以下简称"公 司")2021年第二次临时股东大会于 2021年5月28日在公 司会议室召开。本次会议由公司董事会召集,由董事长罗厚 斌主持。公司股东或股东授权代表共 4 人出席了会议,代表 公司有表决权股份数 21,052.6316 万股,占公司有表决权股 份总数的 100%。 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过了 如下议案: (一) 审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并 在创业板上市的议案》 1、同意电源公司按照所报实施方案申请首次公开发行股 票并在创业板上市。 表决结果:同意的股份数为 21,052.6316 万股,占出席 会议有表决权股份总数的100%;反对股份数为 0 股,占出席 会议有表决权股份总数的 0%;弃权股份数为 0 股,占出席会 (三) 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创 业板上市募集资金用途及可行性 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 1 截至本说明签署日，公司董事会专门委员会的构成如下： 专门委员会名称 组成成员 主任委员 战略决策委员会 吉学龙、张学军、王建优、黄洪燕 罗厚斌 提名委员会 张蕾、沈传文 王建优 审计委员会 徐文浩、王建优 黄洪燕 薪酬与考核委员会 张学军、黄洪燕 王建优 （本页无正文，为《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司审计委员会及其他 专门委员会的设置情况说明》之盖章页） 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 年 月 日 公司董事会各专门委员会自设立以来，按照相关法规及公司相关制度的规定 履行职责，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥了重 要作用。 （以下无正文） 2 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 一、股东大会运行情况 根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司制定了《股东大会议事规则》， 为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了股东的权利、股东 大会的职责、权限及股东大会会议的基本制度，同时《股东大会议事规则》针对 股东大会的召开程序制定了详细规则。截至招股意向书签署日，自股份公司设立 以来公司共召开了 28 次股东大会，各次股东大会均按照《公司法》《公司章程》 及《股东大会议事规则》的相关规定规范运作，在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会运行情况 根据《公司法》等法律、法规的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》， 为规范化运作提供了进一步制度保障。《公司章程》中规定了董事的职责、权限 及董事会会议的基本制度，同时《董事会议事规则》针对董事会的召开程序制定 了详细的规则。 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东大 会负责。董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。公司设董事 ...