长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年十一月 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐人"或"长江保荐"）接受 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"核达中远通" 或"公司"）聘请，作为核达中远通首次公开发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次发行"或"首发"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 一、发行人控股公司基本情况 报告期内，公司拥有 3 家全资子公司，具体情况如下： 1、深圳市匠能智造信息技术有限公司（以下简称"匠能智造"） 成立时间：2016 年 10 月 9 日 注册资本：100.00 万元 实收资本：50.00 万元 注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 厂房 9 层 主要生产经营地：深圳市 匠能智造最近一年及一期经立信会计师审计的主要财务数据如下： 2、深圳市威珀数字能源有限公司（以下简称"威珀数字"） 成立时间：2017 年 9 月 18 日 注册资本：6,000.00 万元 实收资本：6,000.00 万元 主要生产经营地：深圳市深汕特别合作区 1 单位：万元 项目 2023 年 6 月末/2023 年 1-6 月 2022 年末/2022 年度 总资产 19,197.92 17,447.62 净资产 18,785.63 16,771.50 营业收入 2,539.62 7,182.03 净利润 2,014.13 5,949.18 威珀数字最近一年及一期经立信会计师审计的主要财务数 ...

发行人及其他责任主体作出的 与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 | 序号 | 相关承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 1-2 | 1 2 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1533 号）。《深圳市 核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向 书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网 站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国 证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网， 网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主 承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 一、投资者关系主要安排 1、信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，公司根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定 制定了《信息披露事务管理制度》等相关内部管理制度，该制度从披露内容、披 露程序、管理和责任、保密措施等方面规定了公司的披露要求，明确了相关责任 人员的权利与义务。该制度有助于公司通过科学、合理的信息披露流程来保障投 资者享有获取公司信息的权利，加强公司与投资者的沟通。 2、投资者沟通渠道的建立情况 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司从制度层面制定了《公司 章程（草案）》《股东大会议事规则》，明确了股东享有的权利及履行权利的程序， 为保障投资者尤其是中小股东合法权益提供制度保障。同时，公司将通过股东大 会等现场会议、加强使用网络渠道等多方面与投资者保持持续、及时、深入的沟 通，充分保障投资者相关股东权益。 3、未来开展投资者关系管理的规划 公司本着充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效 低耗及互动沟通等原则来开展及安排投资者关系维护与管理工作。公司未来将通 ...

公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定《募集资金管理制 度》，规范募集资金的存放、使用和监督。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 募集资金具体运用情况 一、募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度 本次募集资金具体投资计划和时间安排如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目建设期 | 项目 | | 时间进度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总投资 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | | 1 | 研发中心改造提升项目 | 三年 | 12,915.59 | 2,929.99 | 5,361.46 | 4,624.14 | | 2 | 企业信息化融合技术改 | 二年 | 3,248.00 | 1,946.80 | 1,301.20 | - | | | 造项目 | | | | | | | 3 | 制造中心生产技术改造 | 三年 | 6,810.08 | 1,760.00 | 2,026.18 | 3,023.90 | | | 项目 | ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 Shenzhen VAPEL Power Supply Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 厂房 1 层-9 层、B 座 1-7 层、C 座 1-9 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， ...

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 证监许可〔2023〕1533 号 关于同意深圳市核达中远通电源技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司: 2023 7 12 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010136 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所 并按有关规定处理。 中国证监会 2023年7月12日 【打印】 【关闭窗口】 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发[2020]5号)和《首次公开发行股票注册 管理办法》(证监会令第205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批 ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存 在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 Shenzhen VAPEL Power Supply Technology Co., Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 36 号核达中远通 A 座 厂房 1 层-9 层、B 座 1-7 层、C 座 1-9 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准 ...