| 金等额置换的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议 | | | | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | | 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | | | | | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | | | | | | | 1.01、《回购股份的目的》 | | | | | | | | | | 1.02、《回购股份符合相关条件》 | | | | | | | | | | 1.03、《拟回购股份的方式、价格区间》 | 第三届监事会 | | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 1.04、《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本 | 7 | 2024 | 11 | 25 | 第十七次会议 | | 的比例及拟用于回购的资金总额》 | | | | | | | | | | 1.05、《回购股份的资金来源》 | | | | | | | | | | 1.06、《回购 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附件： | 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 占用形成原因 金余额 | 占用性质 | | | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | - | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-021 安徽舜禹水务股份公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nEHwKxSqPu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长邓帮武先生，总经理李广宏先生，董事会秘书张义斌先生，财务 总监沈先春先生、独立董事罗彪先生及华泰联合证券有限责任公司保荐代表人周 小金先生、黄嘉先生。（具体以当天实际参会人员为准。） 三、投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽舜禹水务股份公司（以下简称"公司"） ...

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营发展的资金需求，公司(仅指母公司，不含全资及控股子公 司)拟与银行等签订授信协议，申请使用不超过人民币 12 亿元的综合授信额度， 授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为 2024 年年度股东 会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。为提高工作效率，提请股东会授权公司管理人员在上 述额度内向银行办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-019 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 年度拟使用银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-028 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）核准，公司于 2023 年 7 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）4,116 万股，每股发行价为人民币 20.93 元， 应募集资金总额为人民币 86,147.88 万元，各项发行费用金额（不含税）为人民 币 12,399.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[ ...

2024 年，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规及 《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股 东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推 进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 65,261.14 万元，同比下降 7.36%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1,364.98 万元，同比下降 79.84%。 二、董事会日常工作情 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-022 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则 》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2023年10月 25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、2024年3月发布的 《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则 解释第18号》（财会[2024]24号）的要求对公司会计政策进行相应的变更。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行变更，无需提交董事会或股东会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-026 安徽舜禹水务股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展需要，安徽舜禹水务股份有限公司及控股子公司（以 下简称"公司"或"舜禹股份"）拟与关联方寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以 下简称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 2,000 万元；拟与芜湖 创环水务有限公司（以下简称"芜湖创环"）发生日常关联交易总额预计不超过 12,000 万元；拟与聊城水务集团有限公司（以下简称"聊城水务"）发生日常 关联交易总额预计不超过 3,000 万元；拟与合肥丰禹水务科技有限公司（以下简 称"合肥丰禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 20,000 万元；拟与错那市 通达工程有限公司（以下简称"通达工程"）发生日常关联交易总额预计不超过 200 万元。 2024 年公司与聊城水务发生关联交易总金额 962.38 万元，未超过预计额。 2024 年公司与寿县舜禹发 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议决议定于2025年5月28日（星期三）召开2024年年度股东会。现将本次股 东会的有关事项通知如下： 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三)14：00。 证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2025-029 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2025-015 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十八次会议 的会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在 安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场的方式召开。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性 文件 ...