安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺宇） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贺宇，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律学系宪法学与行政 法学专业，硕士研究生学历。1994 年 8 月至 1996 年 8 月，任沈阳化工学院教师； 1996 年 9 月至 1999 年 7 月，于北京大学攻读硕士学位；1998 年 8 月至 1999 年 12 月，任中信律师事务所律师；2000 年 1 月至 2005 年 6 月，任北京市硕丰律师 事务所律师；2005 年 6 月至 ...

本人作为安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《安徽舜禹水务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗彪） 各位股东及股东代表： 罗彪，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业， 博士研究生学历。2004 年 3 月至 2007 年 10 月，历任安徽省政府研究室办公室 主任助理、国际经济处副处长、市场处副处长（主持工作）；2005 年 10 月至 2007 年 9 月，历任中国社科院工业经济研究所助理研究员、副研究员；2007 年 10 月 至 2019 年 12 月，历任中国科学技术大学管理学院 MBA ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对舜 禹股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要，公司及控股子公司拟与聊城水务集团有限公司（以 下简称"聊城水务"）及其下属企业、寿县寿州舜禹生态科技有限公司（以下简 称"寿县舜禹"）发生日常关联交易总额预计不超过 4,000.00 万元，交易类型为 二次供水设备等产品销售、污水处理项目建设、运维等服务。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐 机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理 出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披 ...

二○二四年三月十五日 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽舜禹水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0361号 致：安徽舜禹水务股份有限公司 北京中银（合肥）律师事务所(以下简称"本所") 接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等 相关法律、行政法规、规章、规范性 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-015 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （一）股东出席的总体情况 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）14:00 2、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长邓帮武先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 30,943,900 股，占公司有表决权股份总数 164,160,000 股的 18 ...

1 徽商银行阜阳 北路支行 定期存款 50,000,000.00 保本固定 收益型 2023/9/14 2024/3/14 512,500.00 截至本公告披露日，上述用于现金管理的自有资金及收益均已收回。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公 司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表 ...