证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-013 安徽舜禹水务股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议与第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定， 经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划 首次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 26 日，以下简称 "自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-012 安徽舜禹水务股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《安徽舜禹水 务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）及其摘要、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单》、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等公告。公司于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 7 日期间在公司 内网系统对本激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，期间员工可通过监事 会提出对本激励计划名单的相关意见。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第十三次会议与第三届监事会第十一次会议，会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公 司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集 资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经 公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见， 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金 管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲 置自有资金进行现金管理 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 安徽舜禹水务股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 四、本激励计划首次授予激励对象限制性股票的授予价格为 7.86 元/股，预 留授予的限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限制性股票归属前，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，限 2 制性股票授予价格或数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 系安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹 ...

| | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，更好地激励在公司（含分子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中 层管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件 和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、 ...

证券代码： 301519 证券简称：舜禹股份 公告编号： 2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议决议定于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年3月11日(星期一) 7、出席对 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年 限制性股票激励计划的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 二○二四年二月二十六日 致：安徽舜禹水务股份有限公司 根据安徽舜禹水务股份有限公司（简称"舜禹股份"、"公司"）与北京中 银（合肥）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定， 本所律师作为公司2024年限制性股票激励计划（简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，出具本法律意见书。 关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年 限制性股票激励计划的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 中银（合）法意字2024第0081号 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《安 徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》 （以下简称"《激励对象名单》"）、公司相关董事会会议文件、公司书面说明 以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-007 会议由董事长邓帮武先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 其积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对 等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议 的会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式发出，于 2024 年 2 月 26 日在安徽 省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-008 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划>（草案）及其摘 要的议案》 监事会经讨论审议认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管 ...