安徽舜禹水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司的董事长、董事，高级管理人员是指 总经理和《公司章程》第十一条规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-070 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年10月8日 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事施阳生先生提交的书面辞职报告，施阳生先生因工作调整原因辞去公司 第三届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。施 阳生先生原定任期为2022年7月15日至2025年7月14日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，施阳生先生的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会 人数低于法定人数。为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审 计委员会委员产生之前，施阳生先生仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关 规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照法定程 序尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，施阳生先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。施阳生先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽 责，恪 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为安 徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,116.00 万股，发行价格 20.93 元/股，本次募集资金总 额 86,147.88 万元，扣除不含税发行费用人民币 12,399.34 万元，实际募集资金净 额为人民币 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽舜禹水务股份有限公司 公司法定代表人：李广宏 主管会计工作的负责人：沈先春 会计机构负责人：陈曼曼 编制单位：安徽舜禹水务股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2024年半年度占 用资金的利息(如 有) 2024年半年度偿 还累计发生金额 2024年半年度末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2024年半年度往 来资金的利息(如 有) 202 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：舜禹股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周小金 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：黄嘉 | 联系电话：0755-81902000 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 详见本报告"二、保荐人发现 | 详见本报告"二、保荐人发 | | | 公司存在的问题及采取的措 | 现公司存在的问题及采取 | | | 施"之"5.募集资金存放及使 | 的措施"之"5.募集资金存 | | | 用" | 放及使用" | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 公司自 2023 年 7 月上市以来 | （1）向公司管理层阐述募 | | | 在实施"营销渠道建设项目" | 集资金使用中存在的问题 ...

关于安徽舜禹水务股份有限公司调整2024年限制 性股票激励计划授予价格事项的法律意见书 北京中银（合肥）律师事务所 关于安徽舜禹水务股份有限公司 调整2024年限制性股票激励计划 授予价格事项的 本所接受安徽舜禹水务股份有限公司的委托，根据《公司法》、《证券法》、《管 理办法》、《上市规则》、《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具了《北京中银（合肥）律师事务所关于安徽舜禹水务股份有限公司2024年限 制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"），现就调 整2024年限制性股票激励计划授予价格（以下简称"本次调整"）相关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》《考核管理办法》和 公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别 说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。 法律意见书 二○二四 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司及控股子公司各类资产截至2024年6月30日可能存在减值迹象 的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 经过公司及控股子公司对2024年半年度存在可能发生减值迹象的资产，范围 包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、存货、固定资 产、无形资产等进行清查和资产减值测试后，2024年半年度计提信用减值损失和 资产减值损失共计1,434.37万元，明细如下表： | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 （万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | | 0.92 | | | 应收账款 | | 794.28 | | | 其他应收款 | | 225.41 | | | 长期应收款 | | 97.14 | | 资产 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-069 安徽舜禹水务股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 的会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，于 2024 年 8 月 26 日（星期 一）在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安 徽舜禹水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-065 安徽舜禹水务股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽舜禹水务股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1173 号）同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,116 万股，每股发行价为人民币 20.93 元，应募集资金总额为人民币 86,147.88 万元，各项发行费用金额（不含税）为 人民币 12,399.34 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 73,748.54 万元。 上述资金到账情 ...

064 证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规定的高风险投资所涉及的投资品种； 2、投资金额：拟使用额度不超过4.5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募 资金）和不超过2.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在额度的有效期 内，资金可以滚动使用； 3、特别风险提示：拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资 金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但由于影响金融市场的 因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大 投资者注意投资风险。 安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不 ...