安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年5月15日以通讯方式发出， 本次会议于2024年5月22日下午16:00在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地 路交口西南角安徽万邦医药1号楼218会议室以通讯方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生 召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-019 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自有 资金现金管理期限的议案》 经审议，监事会认为：本次调整自有资金现金管理额度及闲置募集资金、自 有资金现金管理期限，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金及自有资 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-018 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会同意公司拟增加不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金现金管 理额度，即用于现金管理的闲置自有资金额度增加至 4.5 亿元人民币（不超过）， 用于现金管理的募集资金（含超募资金）不超过人民币 5.5 亿元（含本数）及将 募集资金专户余额以协定存款方式存放，前述额度有效期为 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月，额度有效期内可循环滚动使用。 经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议及 2023 年第三 次临时股东大会审议通过的现金管理及将募集资金专户余额以协定存款方式存 放额度及有效期在 2024 年第一次临时股东大会审议通过后自动终止，执行中的 现金管理计入本次审议额度及有效期范围内继续履行。除上述调整外，其他内容 不变。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐人已出具了同意的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-020 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开第二届董事会第十三次会议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五)14:30-15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

关于使用闲置自有资金购买现金管理产品赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.6 亿元 暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财产品，使用期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-016 安徽万邦医药科技股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了公司第三次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资 金余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金投资项目投资计划 和正常经营的前提下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金） ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-015 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》，并于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》刊登了《2023 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司经 营业绩、财务状况等，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00-16： 00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如 下： 一、业绩会说明安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15：00-16：00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 为了做好中小投资者保护工作，本公司现就本 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-009 结合公司实际情况，预计2024年度该关联交易额度为100万元。该关联交易在董 事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、以前年度关联交易实际发生情况 实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职并领取薪酬，2021年度、2022年度 及2023年度分别领取薪酬25,146.40元、270,870.92元、226,679.08元，另实际控制人许 新珞的配偶侯海琨于2023年10月31日在本公司任职并领取薪酬，2023年度领取薪酬 70,459.20元。 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度关联交易的议案》，关联 董事陶春蕾女士回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并 担任召集人（主任委员）。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费 用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资 金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签 订了《募集资金三方监管协议》。 （二）本报告期募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 9 月 ...

2023 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和《监事会议 事规则》等规章的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监 督职责，对公司的经营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进 行了全面的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 2023 年度监事会工作报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的通知、召开、表决程序均 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议的主要情况如 下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议并表决通过了以下八项议案： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、《2022 | 年度监事会工作报告》； | 二、《关于 | 年度财务决算的议案》； | 2022 | | | | | | | 三、《关于 | 年度财务预算的议案》； | 2023 | ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召 集人（主任委员）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名；主任委员在委员内选举，报请董事会 批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中独立董事的辞职导致独立董事所占比例未过半数，或者独立董事中 ...