证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-011 证监会于2023年12月22日发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）（以下简称"新解释 1号"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕 65号）和中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第16号》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》、《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召 集人（主任委员）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名；主任委员在委员内选举，报请董事会 批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中独立董事的辞职导致独立董事所占比例未过半数，或者独立董事中 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 拟变更注册地址，同时对《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）部分条款进行修订，具体情况如下： 一、注册地址变更情况 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-013 修订后的公司制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》。 本次变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并经由出席股东大会的股东所持有表 决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商 变更登 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第五章 董事会 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽万邦医药科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 应募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费 用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资 金 54,032.09 万元。该募集资金已于 2023 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0231 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行机构签 订了《募集资金三方监管协议》。 （二）本报告期募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 9 月 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部、中层 以上管理人员等相关人员通过线上及线下相结合的方式参加培训。 二、培训内容 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及万邦 医药的实际情况，对万邦医药进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 2 本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法 律法规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效 果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公 司 2023 年度持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理陈斌先生的书面辞职报告，陈斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》的有关规定，陈斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。陈斌先生辞去副总经理后，仍在公司担任其他职位。陈斌先生的离任不会 影响公司的正常经营。 陈斌先生原定高级管理人员任期至公司第二届董事会届满，即 2022 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日止。截至本公告日，陈斌先生通过合肥航邦企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,652 股，占公司总股本的 0.02%。陈斌先 生辞去副总经理后，将继续履行其在《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺并严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 ...

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 29 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置 自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号： 2023-006）和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金 管理的部分产品已到期赎回，并在授权额度内购买的相关情况如下： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-015 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-014 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：91340100784936148J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陶春蕾 注册资本：6666.6667 万元 成立时间：2006 年 3 月 1 日 住所：安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 1 号楼 经营范围：医药产品、诊断试剂、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品 技术的研发、开发与转让、检测与分析测试；药品销售（凭许可证经营）、中介 服务（除专项许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，2023 年 11 月 10 日召开了公司第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详 ...