和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-013 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 一、公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行 现金管理的基本情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.6 亿元 暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财产品，使用期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 根据上述股东大会、董事会及监事会决议，公司在授权范围内购买现金管理 产品，截至公告日相关情况如下： （一） 截至公告日公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理产品基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 四次会议，2023 年 11 月 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元。上述募集资金已全部到位，容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0231 号）。公 司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"《招 股说明书》"）中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后，计划用于投资以下项目： 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-010 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及预先支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 计 149,748,510.39 元，使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金共计 4,354,683.39 元。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次 募集资金总额 113,133.34 ...

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预 先支付发行费用自筹资金的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出， 本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-012 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 149,748,510.39 元及预先支付发行费用自筹资金 4,354,683.39 元，符 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-011 公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核 查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关 公告。 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年11月3日以通讯方式发出， 本次会议于2023年11月14日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实 际出席董事6名，其中董事沈英女士、董事周燕女士、董事孟广东先生、独立董 事尹宗成先生、独立董事姜宝红女士以通讯方式出席。会议由公司董事长陶春蕾 女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股 份有限公司 ...

项目及支付发行费用的鉴证报告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2986 号 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1-3 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 4-5 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 容 诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.glo bal /china / 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2986 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使 ...

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 安徽万邦医药科技股份有限公司独立董事 年 月 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《安徽万邦医药科技股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、审核了第二届董事会第十 一次会议审议的议案，发表的独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先 支付发行费用自筹资金的议案 经审查，独立董事认为：公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及预先支付发行费用自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司本次募集资金置换时间距离募集资 金到账时间不超过六个月且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-009 安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 截至本次股东大会股权登记日2023年11月2日，公司总股本为66,666,667股， 公司有表决权的股份总数66,666,667股。 （1） 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共234人， 代表有表决权的公司股份数合计为45,802,761股，占公司有表决权股份总数 66,666,667股的68.7041%。 （1） 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）14：00； （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00291号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽万邦医药科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司第二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日通过决议决定召集本 次股东大会并在指定信息披露媒体上发布了《 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对万邦医药相关股东延长股份锁定期的事项 进行了核查，并发表如下核查意见： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，公司股 票于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 3、若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，上述减持价格及收盘价均应相应作除权除息处理。 1 （二）公司股东合肥百瑞邦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"百 ...