2023 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和《监事会议 事规则》等规章的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监 督职责，对公司的经营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进 行了全面的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 2023 年度监事会工作报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的通知、召开、表决程序均 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议的主要情况如 下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议并表决通过了以下八项议案： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、《2022 | 年度监事会工作报告》； | 二、《关于 | 年度财务决算的议案》； | 2022 | | | | | | | 三、《关于 | 年度财务预算的议案》； | 2023 | ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对《安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 报告期内，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各 项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导 向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证公司持续稳健的发展。 2023 年，公司营业收入 34,180.65 万元，比上年同期增长 31.07%；归属于上 市公司股东的净利润 10,809.18 万元，比上年同期增长 9.48%；归属上市公司股 东的扣除非经常损益净利润 9,769.52 万元，比上年同 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 （二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式发出， 本 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尹宗成，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授、注册会计师。2013 年 1 月至今担任安徽农业大学教授，2015 年 12 月至 2022 年 4 月担任皖天然气（603689）独立董事，2016 年 4 月至 2022 年 11 月担 任金种子酒（600199）独立董事，2021 年 4 月至今担任合肥城建（002208）独立 董事，2023 年 3 月至今担任国风新材（000859）独立董事，2019 年 8 月起担任 公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 一、基本情况 二、年度履职情况 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划。 （二）出席董事会专门委员会情况 各位股东及股东代表： 本人尹宗成，作为安徽万邦医药科技股 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-007 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》《安徽万邦医药科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合安徽万邦医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并经2024年4月18日召开的第二届董事会第 十二次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司董事2024年度薪酬方 案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》《关于公司 监事2024年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领 取监事津贴 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-010 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。现在将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票16,666,667股，每股发行价格为人民币67.88元。本次募集资 金总额为人民币113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10,703.25万 元后，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，其中超募资金54,032.09万元。该 募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药部分募投项目延期情况进行了专项 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254 号)同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667 股，每股发行价格为人民币 67.88 元。 本次募集资金总额为人民币 113,133.34 万元，根据有关规定扣除各项不含税发行 费用 10,703.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募 资金 54,032 ...