民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关规定，对《安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告》进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定独立董事专门会议工 作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人姜宝红，作为安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 姜宝红，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 研究员、博士生导师，曾任哈尔滨医科大学教师、复旦大学药学院教师等职务， 2006 年 4 月至今担任中国科学院上海药物研究所研究员，2019 年 8 月起担任公 司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-008 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0195 号审 计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,809.18 万元，其中 母公司实现的净利润为 9,466.01 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计 可供分配利润为 32,684.96 万元，其中母公司累计可供分配利润为 28,949.06 万元。 董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公 司总股本 66,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含 税），合计派发现金红利人民币 33,333,333.50 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。 分配预 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥90,172,342.02, representing a 25.14% increase compared to ¥72,058,423.64 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥29,687,084.26, an 18.81% increase from ¥24,987,178.21 in the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 5.41%, amounting to ¥22,744,459.46 compared to ¥24,044,549.40 in Q1 2023[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.45, a decrease of 10.00% from ¥0.50 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥90,172,342.02, an increase of 25.1% compared to ¥72,058,423.64 in the same period last year[23] - The company's net profit for Q1 2024 is not explicitly stated but can be inferred from the increase in retained earnings to ¥356,536,688.71 from ¥326,849,604.45, indicating a growth of 9.0%[22] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 32,127,485.39, up from CNY 28,504,379.46 in the same period last year, reflecting a growth of 9.1%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 29,687,084.26 for Q1 2024, compared to CNY 24,987,178.21 in the same quarter last year[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥566,206.01, down 81.58% from ¥3,073,451.90 in Q1 2023[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥238,745,336.87 from ¥253,496,974.51, a decline of 5.8%[20] - The company's cash flow from investment activities was negative at ¥-15,317,843.65, a 47.71% improvement compared to ¥-29,294,592.02 in Q1 2023[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 566,206.01, a significant decrease from CNY 3,073,451.90 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investing activities was -CNY 15,317,843.65, compared to -CNY 29,294,592.02 in Q1 2023, indicating an improvement[27] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,568,799,996.31, reflecting a 1.57% increase from ¥1,544,589,389.03 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,568,799,996.31, compared to ¥1,544,589,389.03 at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.6%[22] - Total liabilities decreased to ¥75,103,153.46 from ¥80,579,630.44, a reduction of 6.1%[22] - The total current assets increased to ¥1,376,735,121.42 from ¥1,362,183,442.36, a rise of 1.1%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,566[14] - The largest shareholder, Tao Chunlei, holds 39.64% of the shares, totaling 26,427,800 shares[14] - The second-largest shareholder, Xu Xinluo, owns 14.59% of the shares, amounting to 9,726,200 shares[14] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the first three shareholders alone accounting for over 61%[14] - There are no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[14] - The company has a total of 0 shares released from restrictions during this reporting period[17] - The restricted shares held by major shareholders will remain locked until at least March 2027[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 118.06% to ¥10,738,916.39, compared to ¥4,924,815.49 in Q1 2023, indicating a significant investment in innovation[12] - Research and development expenses increased to ¥10,738,916.39, a rise of 117.0% compared to ¥4,924,815.49 in the previous year[23] Business Outlook - The company has no plans for new product launches or technological developments mentioned in the current report[16] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[16] - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[16] - The company did not report any new mergers or acquisitions during this quarter[28] - The financial report for Q1 2024 was not audited[28]

安徽万邦医药科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东： 根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求《 以下简称《 企业内部控制规范体系"），结合安徽万邦医药科技股份有限公 司《 以下简称《 公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2024-010 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。现在将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1254号)同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票16,666,667股，每股发行价格为人民币67.88元。本次募集资 金总额为人民币113,133.34万元，根据有关规定扣除各项不含税发行费用10,703.25万 元后，实际募集资金净额为人民币102,430.09万元，其中超募资金54,032.09万元。该 募集资金已于2023年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

一、培训基本情况 时间：2024 年 1 月 22 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部、中层 以上管理人员等相关人员通过线上及线下相结合的方式参加培训。 二、培训内容 民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及万邦 医药的实际情况，对万邦医药进行了 2023 年度持续督导培训，具体情况如下： 2 本次培训加强了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法 律法规的理解，进一步提高了上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效 果。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公 司 2023 年度持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理陈斌先生的书面辞职报告，陈斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》的有关规定，陈斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。陈斌先生辞去副总经理后，仍在公司担任其他职位。陈斌先生的离任不会 影响公司的正常经营。 陈斌先生原定高级管理人员任期至公司第二届董事会届满，即 2022 年 8 月 22 日至 2025 年 8 月 21 日止。截至本公告日，陈斌先生通过合肥航邦企业管理 合伙企业（有限合伙）间接持有公司 11,652 股，占公司总股本的 0.02%。陈斌先 生辞去副总经理后，将继续履行其在《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺并严格遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 ...

具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日和 2023 年 11 月 29 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置 自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号： 2023-006）和《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行 现金管理的进展公告》（公告编号：2023-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金 管理的部分产品已到期赎回，并在授权额度内购买的相关情况如下： 证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-015 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资 金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）于 2023 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》同意在不影 ...