二、关于调整独立董事薪酬的议案 公司关于调整独立董事薪酬的议案是参照公司所处地区上市公 司独立董事薪酬水平及公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，符 合公司长远发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和中小股东利益的行为。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，作为广州多浦乐电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公 司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议，并对相关事项 发表独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项 目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公 司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的 决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-011 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用超募资金 15,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.92%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 股票 1,550 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。 本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税） 约 10,497.81 万元后，实际募集 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 1 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"董事、监 事的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" 的有关规定，制定本规定。 第二条 公司股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。监 事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第四条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会表决，拟选举两名 以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。董事会应当向 股东公告候选董事、监 ...

董事会审计委员会工作细则 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广州多浦乐 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，独立董事中至少有一名为 会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所 登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发 布。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发 布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告 形式代替应当履行的临时报告义务。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相 关信息披露 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护 公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证 券相关法规及规定"）及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第五条 凡是需要公开披露的信息在尚未公开披露前都属于内幕信息的范围。内 幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"或"母公司"）控股子公司的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，维护公司和投资者的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： 第九条 母公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员。 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持有其 50%以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审 计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》及国 家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第九条 内审人员应具有良好的职业道德，具备与其所从事的审计工作相适应的 专业知识和业务能力，掌握公司及各下属单位的业务管理相关知识和公司的规 章制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和 公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、股子公司以及具有 重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经 营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的 约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公 司内部控制工作指引》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董 ...