威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监事任期届满， 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监 事会职工代表监事。 经全体与会职工代表审议，会议选举了唐宇先生（简历详见附件）为公司第三届 监事会的职工代表监事。 唐宇先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届监事会非职 工代表监事之日起计算。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-027 威马农机股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐宇先生：1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川外语学院 经贸英语专业,本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月担任隆鑫集团进出口有限公司 业务员;2007 年 5 月至 2009 年 5 月担任重庆 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-029 威马农机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 威马农机股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举徐健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 徐健先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《 ...

威马农机股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威 马农机股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立 场，就公司召开的第三届董事会第一次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。 基于我们的独立判断，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下： 商华军 宁学贵 李新卫 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受 过中国证监会行政处罚和证券 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-028 威马农机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的 表决结果如下： 董事会战略委员会：严华（主任委员）、夏峰、宁学贵 董事会审计委员会：商华军（主任委员）、夏峰、李新卫 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 6 人，董事宁学贵先生因工作原 因未能现场出席本次会议，于线上出 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-026 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 73,730,225 股,占公司 有效表决权股份总数的 75.0002%。其中：通过现场投票的股东 6 人,代表股份 73,730,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002％。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公 司治理准则》和深圳证券交易所 ...

非独立董事：严华先生（董事长）、夏峰先生、任勇华先生、詹英士先生； 独立董事：商华军先生、宁学贵先生、李新卫先生。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异 议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：严华先生（主任委员）、夏峰先生、宁学贵先生； 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-030 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-024 威马农机股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及注册登记情况 Entity ID Number：N060688 注册地：675 N Barker Rd Ste 300 Brookfield, WI 53045 United States of America 股权结构：威马农机股份有限公司持有 100%股权 本事项尚需重庆市商务委员会和外汇管理部门审批。 二、备查文件 Novus Performance Products, LLC.工商材料 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 8 日召开第二届董事 会第十次会议，审议通过了《关于启动在美国投资设立子公司的议案》，同意公司以 不超过300万美元在美国威斯康星州设立全资子公司——Novus Performance Products, LLC （以下简称"美国子公司"）。 公司已于近日收到美国子公司的 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临2023-025 威马农机股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动上市公司做好投资者管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高 上市公司质量，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆证监局指导， 重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动”。活动将于 2023 年 11月 17 日（星期五）15:00-17:00 举 行，投资者可以通过登录“全景路演”网站（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资 者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线交流。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-023 威马农机股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： 设计、制造、销售：农业机械、农用拖拉机、发电机组、水泵机组、收割机、内燃机、 模具、通用动力机械及零部件、电动观光车、新能源动力设备、电动工具 ...