长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战 略配售股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称（ 长江保荐" 保荐机构" 保荐人"） 作为威马农机股份有限公司（ 以下简称 威马农机"或 公司"）首次公开发行 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对威马农机部分首次公开发行前已发行股份及首次 公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（ A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（ 以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-038 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-037 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不 存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、审批程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意意 见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用部分闲置募集 资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内，无需另行提交董事会审议。 四、投资风险分析及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市 场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-036 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-035 威马农机股份有限公司 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回 并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 序 号 委托方 受托方名称 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 年化收 益率 收益金额 （元） 1 威马农机 兴业银行股份 有限公司重庆 分行 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 保本 浮动 收益 型 8,500 2024 年 5 月 17 日 2024 年 7 月 17 日 2.34% 332,408.22 一、本次现金管理产品到期赎回情况 公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不 存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、审批程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十 次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-034 威马农机股份有限公司 1、公司中文名称：诺威斯动力设备有限公司 2、公司英文名称：Novus Power Equipment co.,Ltd 3、注册登记编号：0115565001446 4、公司类型：有限责任公司 5、注册资金：440,000,000.00 泰铢 关于向境外全资子公司增资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议、第二届 监事会第十一次会议分别审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金出资 792 万美元，公司全资子公司威马农机（无锡）有限公司、重庆威 马新能源科技有限公司以自有资金分别出资 4 万美元，向诺威斯动力设备有限公司 （以下简称"诺威斯动力"）共计增资 800 万美元。全部计入诺威斯动力注册资本，本 次增资完成后，诺威斯动力注册资本将由 160,000,000.00 泰铢增加至 416,000,000.00 泰铢（增资后 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-033 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回 并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 序 号 委托方 受托方名称 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 年化收 益率 收益金额 （元） 1 威马农机 重庆农村商业 银行股份有限 公司江津珞璜 园区支行 重庆农村商业 银行单位大额 存单 2023 第 29 期 存款 产品 16,000 2023 年 12 月 15 日 2024 年 6 月 15 日 2.1% 1,680,000 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | | | 重庆农村商业 银行股份有限 | 重庆农村商业 银行人民币单 | 存款 | | 2023 | 年 | 12 | 2024 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 威马农机 | | | | 8,000 | | | | | | 1.55% | 664,777.78 | | | | 公司江津珞璜 | 位通知存款存 | 产品 | | 月 | 1 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-031 公司回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合公司回购股份 的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 或者在决策过程中，至依法披露之日内； 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-030 威马农机股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在创业板指定网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024 ...