公司在任独立董事宁学贵先生、商华军先生及李新卫先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 威马农机股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-028 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置 自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，维护公 司全体股东的利益。 公司进行现金管理所使用的资金为公司的闲置 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 威马农机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威马农机股份有限公司（以下简称"公 司"或"威马农机"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

二、2024 年经营成果 威马农机股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》 的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | | | | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年较上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 924,804,956.25 | 788,642,496.63 | 17.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,531,833.04 | 72,630,652.40 | 9.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 76,589,712.63 | 68,040,331.43 | 12.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 91,212,345.12 | 80,176,934.94 | 13.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.81 | 0.89 | -8.99% | | 稀 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-031 威马农机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二） 召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-025 威马农机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及 ...

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严 华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人（其中采用通讯方 式出席的人数 1 人，包括因公出差的独立董事宁学贵先生）。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-024 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等的相关规定要求 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-026 威马农机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董 事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东净利润79,531,833.04元，母公司实现净利润96,277,476.77 元，扣除提取法定盈余公积金 9,627,747.68 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计 未分配利润为 258,328,731.22 元；母公司累计未分配利润为 290,868,437.12 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务 发展的前 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 0.8900 | -8.99 | 0.9500 | | 每股净资产（元） | 0 | 11.37 | -100 | 5.28 | | 每股公积金(元) | 7.68 | 7.68 | 0 | 1.68 | | 每股未分配利润(元) | 2.63 | 2.32 | 13.36 | 2.21 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.25 | 7.89 | 17.24 | 6.67 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.73 | 9.59 | 0.7 | | 净资产收益率(%) | 7.08 | 11.28 | -37.23 | 19.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 862.69万股，累计占流通股比： 31.01%，较上期变化： 238.7 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥924,804,956.25, representing a 17.27% increase compared to ¥788,642,496.63 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,531,833.04, a 9.50% increase from ¥72,630,652.40 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities was ¥91,212,345.12, up 13.76% from ¥80,176,934.94 in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 8.99% to ¥0.81 from ¥0.89 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,404,452,809.42, an 8.07% increase from ¥1,299,530,343.29 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.72% to ¥1,136,850,381.76 at the end of 2024 from ¥1,117,650,842.48 at the end of 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.08%, down from 11.28% in 2023, reflecting a decrease of 4.20%[18]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥76,589,712.63, which is a 12.57% increase from ¥68,040,331.43 in 2023[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved by 13.76% to ¥91,212,345.12 in 2024 from ¥80,176,934.94 in 2023[65]. - Investment cash inflow surged by 268.01% to ¥474,592,077.19 in 2024 from ¥128,960,489.84 in 2023, indicating significant investment activity[65]. - The net cash flow from investing activities decreased by 115.81 million yuan year-on-year, primarily due to increased investments in fundraising projects and overseas factory construction[67]. - The total amount of cash and cash equivalents at the end of the period was 783.05 million yuan, accounting for 55.75% of total assets, down 15.63% from the beginning of the year[70]. - The company reported an investment income of 1.71 million yuan, accounting for 1.82% of total profit, primarily from financial product investments[69]. Market Expansion and Product Development - The company is focused on expanding its product line in the agricultural machinery sector, including tillage, planting, and harvesting equipment, to enhance its market presence[30]. - The company aims to achieve a comprehensive mechanization rate of 75% for crop farming by 2025, which aligns with national agricultural modernization goals[29]. - The company is actively developing new technologies, including a series of unmanned tillage machines currently in the prototype testing phase[33]. - The company is in the mass production phase for several new products, including the new energy micro tiller and the track tiller, aimed at enhancing market competitiveness[61][62]. - The company plans to focus on smart agricultural equipment and new energy power development, aiming to break through technological bottlenecks in electrification, lightweight, and automation by 2025[44]. Sales and Revenue - The company's overseas revenue accounted for 84.66% of total revenue, with a significant growth of 25.41% compared to the previous year[52]. - Direct sales contributed 80.24% of total revenue, with a year-on-year growth of 24.87%[52]. - Sales of hillside agricultural machinery reached 445,955 units, up 17.71% year-on-year, while other power machinery sales increased by 16.62% to 172,599 units[54]. - The company achieved a total operating revenue of ¥924.80 million, representing a year-on-year growth of 17.27%[50]. Research and Development - R&D expenses rose by 33.05% to ¥32,968,270.82 in 2024 from ¥24,779,466.90 in 2023, reflecting a continuous increase in investment in R&D projects[60]. - The number of R&D personnel increased by 24.03% to 160 in 2024 from 129 in 2023, with a notable rise in the number of personnel holding bachelor's degrees by 36.84%[63]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 3.56% in 2024 from 3.14% in 2023, reflecting a strategic focus on innovation[63]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational standards[104]. - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance requirements[106]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[109]. - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan to enhance operational quality and returns[102]. - The company actively engages with investors through various communication channels to ensure transparency and timely information disclosure[108]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of investor awareness regarding future plans and forecasts[3]. - The company anticipates risks related to industry policy changes that could adversely affect its operations[95]. - The company faces intensified market competition due to low industry concentration and the influx of new competitors[97]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which could negatively impact gross margins if prices rise significantly[98]. Employee and Shareholder Relations - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,012, with 923 from the parent company and 89 from major subsidiaries[146]. - The company has established a comprehensive employee training mechanism to enhance skills and overall competitiveness[148]. - The company distributed a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares (including tax), totaling 39,260,680.00 yuan, based on a total share capital of 98,306,700 shares[149]. - The company has a strict salary policy that links compensation to performance, with year-end bonuses based on company performance and assessment results[147]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to be between $520 million and $550 million, indicating a potential growth of 4% to 10%[3]. - The company plans to establish localized service systems in Southeast Asia and Latin America, leveraging its production base in Thailand and subsidiaries in the US and Europe to diversify sales channels[44]. - The company is committed to enhancing its competitive advantage through continuous innovation and expansion in the agricultural machinery sector[30].