证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-014 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章 程、公司内部各项管理制度的规定。 威马农机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修 ...

不存在损害公司和中小股东权益的情形；通过会议讨论研究，我们一致同意《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董 事应回避表决。 （以下无正文） 威马农机股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，威马农机股份有限公司(以下简称"公 司")于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知及议案相关资料，于 2023 年 10 月 19 日 召开了 2023 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事商华军先生召集并主持，独立董事潘卫平、贾滨出席。独立董事就 公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议的有关议案发表如下意见： 一、关于拟签订项目管理合同暨关联交易的议案 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次与关联方签订项目管理合同，是 ...

第一章 总 则 第一条 为保证威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《威马农机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《企业会计准则——关联方关系及 其交易的披露》等规定，制定本制度。 （2023 年 10 月修订） 威马农机股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还需遵守有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； 1 （二 ...

威马农机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为威马农机股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，基于客观公正的立场，就公司召开的第二届董事会第十 九次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。基于我们的独立判断，经过审慎、 认真的研究，发表独立意见如下： 一、关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的独立意见 公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司首次公开发行股票并 在创业板上市方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-018 威马农机股份有限公司 关于拟签订项目管理合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联方交易概述 2、嘉飞置业为公司实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事于 2023 年 10 月 19 日召开独立董事专门会议，审议通过《关 于拟签订项目管理合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 拟签订项目管理合同暨关联交易的议案》，关联董事严华先生、夏峰先生回避表决， 独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：重庆嘉飞置业有限公司 1、关联交易事项 威马 ...

长江证券承销保荐有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年度公司在日常经营中预计与关联方重庆华力克贸易有限公司（以下简称"华力 克"）发生业务往来，预计 2023 年度发生关联交易总额不超过 500 万元，关联交易内 容为销售微耕机系列产品。公司关联董事夏峰先生对此议案回避表决。公司独立董事 对此召开独立董事专门会议进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》 等相关规定，公司与华力克存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次新增日常关 联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 年度预计合同 2023 | | 上年实际发 | 截止披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | 定价原则 | ...

声明人宁学贵作为威马农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人威马农机股份有限公司董事会提名为威马农机股份有 限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

提名人威马农机股份有限公司董事会现就提名宁学贵为威马农机股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威马 农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 威马农机股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则(2023 年修订)》等的相关规定要求，公司编制了《威马农机 2023 年第三季度 报告》，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同 ...

威马农机股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于向境外全 资子公司增资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：Novus Powerequipment co.,ltd）（以下简 称"诺威斯动力"）成立于 2022 年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、 拖拉机、施肥机、除草机、发动机及配件。诺威斯动力自成立以来，积极组织推进生 产筹备，目前已通过部分客户的验厂审核，具备量产能力。公司将以诺威斯动力作为 公司海外业务的战略布局，以此加大对东南亚以及全球市场拓展。结合公司战略发展 规划，公司拟向诺威斯动力增资 800 万美元，其中，公司拟以自有资金出资 792 万 美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限公司、重庆威马新能源科技有限公司拟 以自有资金分别出资 4 万美元，全部计入诺威斯动力注册资本，本次 ...