威马农机股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为威马农机股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事，基于客观公正的立场，就公司召开的第二届董事会第十 九次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。基于我们的独立判断，经过审慎、 认真的研究，发表独立意见如下： 一、关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的独立意见 公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司首次公开发行股票并 在创业板上市方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-015 威马农机股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届 董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集 资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募 集资金置换截至 2023 年 8 月 30 日已预先投入募投项目的自筹资金人民币 0 元和已 支付发行费用（不含税）的自筹资金人民币 19,032,900 元，共计人民币 19,032,900 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意威马农机股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册， 威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值 人民币 1 元，每股发行 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-019 威马农机股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董 事会第十九次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度公司在日常经营中预计与关联方重庆华力克贸易有限公司（以下简称"华力克"） 发生业务往来，预计 2023 年度发生关联交易总额不超过 500 万元，关联交易内容为 销售微耕机系列产品。公司关联董事严华先生、夏峰先生对此议案回避表决。公司独 立董事对此召开独立董事专门会议进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理 制度》等相关规定，公司与华力克存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次新增 日常关联交易额度经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 ...

威马农机股份有限公司 内部审计制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内 部审计工作的规定》，等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会 负责（以下简称"审计委员 ...

提名人威马农机股份有限公司董事会现就提名商华军为威马农机股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威马 农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

提名人威马农机股份有限公司董事会现就提名李新卫为威马农机股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为威马 农机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威马农机股份有限公司第二届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-020 威马农机股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。现将相关情 况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现 公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤 勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案进行调整，具体如下： （一）公司现任独立董事薪酬标准由每人每年人民币 4.5 万元（税前）调整为每 人每年人民币 10 万元（税前）。 （二）调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。 （三）上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独 立董事的工作积极 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-011 威马农机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 9 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议 室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2023年第二次临时股东大会 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公 司治理准则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-010 威马农机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到公司保 荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的《关于变更持续 督导保荐代表人的函》。长江保荐为公司 2023 年首次公开发行股票并在创业板上市 项目的保荐机构，原委派杨光远先生和陈知麟先生担任公司持续督导工作的保荐代 表人，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。 原保荐代表人陈知麟先生因工作变动原因，不再参与公司 2023 年首次公开发行 股票并在创业板上市项目剩余持续督导期间的督导工作。为保证持续督导工作的有 序进行，长江保荐决定委派保荐代表人陈佳红女士（简历详见附件）接替陈知麟先生 继续履行公司后续的持续督导工作。 本次变更后，公司 2023 年首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保 荐代表人为杨光远先生和陈佳红女士，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日 ...