证券代码：301533 证券简称：威马农机 威马农机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □电话会议 其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 上海申银万国证券研究所有限公司 刘建伟 称及人员姓 上海炬诚资产管理有限公司 芮振扬 名 兴业证券股份有限公司 杨茂祯 时间 2023年11月29日 10：00-11：00 14：30-15：30 地点 公司二楼会议室 公司接待人 董事、副总经理：任勇华先生 员姓名 副总经理、董事会秘书：王帅先生 副总经理、董事会秘书王帅先生分别从公司基本情况、产品系列、市 场及客户、公司发展愿景等方面介绍了公司当前基本情况。 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-031 威马农机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过传真、电话、邮 件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出 席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农 机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 本次投资设立全资子公司，是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有 利于公司积极开拓和充分利用国际市场，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和 综合盈利能力，从而促进公司相关业务板块的发展。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-032 威马农机股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和 经营发展的需要，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议 案》，公司拟以自有资金分别投资设立重庆威马进出口贸易有限公司、重庆威马农机 销售有限公司，上述最终名称均以市场监督管理部门核准登记注册为准，拟注册资本 均为 1,000 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公 司本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、拟设立子 ...

Sales Performance - The company exports to over 70 countries, including Sweden, India, Brazil, the Philippines, Russia, Romania, Turkey, Iran, Canada, and the USA [1][2][13] - The proportion of export revenue to total revenue from 2020 to 2022 was 75.38%, 78.24%, and 77.80% respectively [2][3] Market Strategy - The company plans to enhance its product line by iterating and upgrading existing products while developing new products with broad market potential over the next 3-5 years [3][8][12] - The focus will be on specialized, differentiated, and environmentally friendly agricultural machinery suitable for hilly terrain [3][8][12] Financial Performance - In the first half of the year, the company achieved a revenue growth of 17.81% and a net profit growth of 28.05% year-on-year [3][4] - The company experienced a revenue decline in 2022 compared to 2021, primarily due to geopolitical factors and production challenges [11] Competitive Advantages - The company holds 132 core patents, including 11 national invention patents, which contribute to its competitive edge [5][10][11] - The company has established a strong market position through reliable product quality and long-term partnerships with numerous international clients [9][13] Research and Development - The company is increasing its R&D investment and plans to build a technical center for agricultural machinery engineering [10][11] - The company aims to integrate smart manufacturing technologies to enhance production efficiency and product quality [11][12] International Expansion - The company is actively expanding its international market presence, particularly in countries along the Belt and Road Initiative [12][13] - The company has established a subsidiary in Thailand to strengthen its market position in Southeast Asia [12] Challenges and Responses - The company acknowledges the competitive pressures in the agricultural machinery sector and is developing strategies to maintain its market share [4][5] - The company is committed to responding to policy changes and market demands to sustain its growth trajectory [4][5]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 威马农机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 浙商证券股份有限公司：王家艺 称 重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司：吴泰谷 及人员姓名 时间 2023 年11 月 16 日 10：00-11：00 地点 公司会议室 公司接待人 员 副总经理、董事会秘书：王帅先生 姓名 ...

威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监事任期届满， 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监 事会职工代表监事。 经全体与会职工代表审议，会议选举了唐宇先生（简历详见附件）为公司第三届 监事会的职工代表监事。 唐宇先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届监事会非职 工代表监事之日起计算。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-027 威马农机股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐宇先生：1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川外语学院 经贸英语专业,本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月担任隆鑫集团进出口有限公司 业务员;2007 年 5 月至 2009 年 5 月担任重庆 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-029 威马农机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 威马农机股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举徐健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 徐健先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《 ...

威马农机股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威 马农机股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立 场，就公司召开的第三届董事会第一次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。 基于我们的独立判断，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下： 商华军 宁学贵 李新卫 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受 过中国证监会行政处罚和证券 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-028 威马农机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的 表决结果如下： 董事会战略委员会：严华（主任委员）、夏峰、宁学贵 董事会审计委员会：商华军（主任委员）、夏峰、李新卫 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 6 人，董事宁学贵先生因工作原 因未能现场出席本次会议，于线上出 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-026 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 73,730,225 股,占公司 有效表决权股份总数的 75.0002%。其中：通过现场投票的股东 6 人,代表股份 73,730,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002％。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...