国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公 司治理准则》和深圳证券交易所 ...

非独立董事：严华先生（董事长）、夏峰先生、任勇华先生、詹英士先生； 独立董事：商华军先生、宁学贵先生、李新卫先生。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异 议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：严华先生（主任委员）、夏峰先生、宁学贵先生； 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-030 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-024 威马农机股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述及注册登记情况 Entity ID Number：N060688 注册地：675 N Barker Rd Ste 300 Brookfield, WI 53045 United States of America 股权结构：威马农机股份有限公司持有 100%股权 本事项尚需重庆市商务委员会和外汇管理部门审批。 二、备查文件 Novus Performance Products, LLC.工商材料 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 8 日召开第二届董事 会第十次会议，审议通过了《关于启动在美国投资设立子公司的议案》，同意公司以 不超过300万美元在美国威斯康星州设立全资子公司——Novus Performance Products, LLC （以下简称"美国子公司"）。 公司已于近日收到美国子公司的 ...

Group 1: Event Details - The event will take place on November 17, 2023, from 15:00 to 17:00 [1] - Investors can participate through the "P5W Roadshow" website [1] Group 2: Company Commitment - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the disclosed information [1] - The board of directors ensures there are no false records, misleading statements, or significant omissions [1] Group 3: Interaction with Investors - Senior management will engage in an online Q&A format with investors [1] - The company encourages widespread participation from investors [1]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-023 威马农机股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目： 设计、制造、销售：农业机械、农用拖拉机、发电机组、水泵机组、收割机、内燃机、 模具、通用动力机械及零部件、电动观光车、新能源动力设备、电动工具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥209,045,194.23, representing a year-on-year increase of 27.74%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,378,143.93, up 27.02% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2243, reflecting a growth of 14.32% year-on-year[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥601,468,067.41, an increase of 21.05% compared to ¥496,751,103.90 in the same period last year[21] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 54,545,041.79, an increase of 27.7% compared to CNY 42,714,099.69 in the same period last year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 54,493,162.41, compared to CNY 42,543,173.30 in the same period last year, marking an increase of 28.5%[24] - The company recorded a total profit of CNY 61,482,013.77 for the quarter, an increase from CNY 48,287,372.13 in the previous year, reflecting a growth of 27.4%[23] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,270,389,247.44, a significant increase of 122.56% from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 182.47% year-on-year, reaching ¥1,099,037,023.42[5] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were ¥1,270,389,247.44, significantly higher than ¥570,816,028.47 at the beginning of the year[19] - The total current assets increased to ¥1,149,400,422.68, a rise of 159.56% from ¥444,216,279.13[18] - The equity attributable to shareholders rose to ¥1,099,037,023.42, up from ¥389,077,890.93, marking an increase of 182.36%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 51.05%, totaling ¥24,894,152.57[5] - Cash flow from operating activities decreased by 51.05% to ¥24,894,152.57, mainly due to increased payments for goods and salaries[11] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 24,894,152.57, down from CNY 50,856,584.43 in the same quarter last year, indicating a decline of 51.1%[24] - Cash flow from investing activities decreased by 96.16% to -¥6,343,939.06, primarily due to a reduction in bank deposit structured financial products[11] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 6,343,939.06, an improvement from a net outflow of CNY 165,076,098.49 in the previous year[25] - Cash flow from financing activities increased by 3257.40% to ¥661,131,060.94, mainly due to stock issuance attracting investments[11] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 661,131,060.94, compared to a net outflow of CNY 20,939,096.06 in the same period last year[25] Expenses - The company reported a 46.10% increase in selling expenses, totaling ¥15,443,981.50, primarily due to overseas business expansion[10] - Management expenses rose by 34.17% to ¥17,080,447.14, attributed to an increase in management personnel and related marketing expenses[10] - R&D expenses increased by 55.05% to ¥16,186,648.12 due to increased investment in R&D projects and personnel[11] - The company reported a significant decrease in other income by 62.28% to ¥947,905.71, mainly due to reduced government subsidies recognized in the current period[11] - The company recorded a 90.62% decrease in non-operating income to ¥22,276.37, primarily due to a reduction in non-recurring gains[11] - Financial expenses decreased by 35.67% to -¥6,126,943.70 primarily due to reduced exchange gains[11] - The company reported a net financial expense of -¥6,126,943.70, an improvement compared to -¥9,524,764.74 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,138[12] - The top two shareholders, Xia Feng and Yan Hua, hold 35.28% and 33.89% of shares respectively[12] Liquidity - Cash and cash equivalents increased by 600.28% to ¥680,623,269.48, primarily from stock issuance[11] - Cash and cash equivalents surged to ¥931,613,151.96, compared to ¥250,882,282.49 at the start of the year, indicating a growth of 270.73%[18] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 928,023,251.96 at the end of the quarter, significantly up from CNY 31,980,444.79 at the end of the previous year[25] - The company’s inventory stood at ¥74,109,443.47, slightly up from ¥73,943,045.89, indicating a marginal increase of 0.22%[18]

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 | 3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 35,087.50 | 35,087.50 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元，其中超募 资金为 304,590,970.08 元。截至 2023 年 10 月 24 日，超募资金累计使用 0 元，超募 资金账户余额为 304,590,970.08 元， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 拟签订项目管理合同暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马农机 股份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威马农机本次拟签订咨询服务协 议暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联方交易概述 （一）关联交易事项 威马农机拟与重庆嘉飞置业有限公司（以下简称"嘉飞置业"）签订《项目管理合 同书》，公司为推动募投项目及泰国子公司扩产建设进度，委托嘉飞置业以代理方式 协助公司完成项目前期报建、造价咨询、项目所有的招标、施工管理、竣工验收备案 和项目移交等全部事务性工作以及必须的组织协调、监督实施、汇报处理工作，进行 项目管理的义务，预计服务费累积总金额不超过人民币 20 万元（含税）。 （二）关联关系 嘉飞置业为公司实际控制人之一夏峰先生控制的企业，根据《深圳 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-021 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对 本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发 表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会提名严华先生、夏峰先生、任勇华 ...

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》、《威马农机股份有限公司独立董事制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为威马农机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立场，就公司召开的第二届董事 会第十九次会议的议案及相关事项进行了事前审查。基于我们的独立判断，经过 审慎、认真的研究，发表如下事前认可意见： 一、关于拟签订项目管理合同暨关联交易的事前认可意见 威马农机股份有限公司 （此页无正文，为《威马农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次 会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事签署： 贾 滨 潘卫平 商华军 签署日期：2023 年 10 月 19 日 经对议案相关资料审查、核对，并与公司董事会秘书、部分高级管理人员沟 通，我们认为本次与关联方签订项目管理合同，是基于公司投资建设项目推进等 方面的需要，本次交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，定价公允合理， 符 ...