长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每 股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净 ...

第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层和财务总监全面 沟通和了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事 项的进展，并尽量安排实地考察。 第七条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责: （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 威马农机股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一条 为完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理 治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分 发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-003 威马农机股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通 过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐健先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司监事会认为：本次拟使用人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-005 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集 资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数）的暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-006 威马农机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资 金需求前提下，使用人民币 8,000 万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超 募资金总额的 26.26%，不超过超募资金总额的 30%。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2023 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能化柔性化生产基地建设项目 | 22,661.51 | 22,661.51 | | 2 | 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 | 7,460.49 | 7,460.49 | | 3 | 营销服务渠道升级建设项目 | 4,965.50 | 4,965.50 | | | 合计 | 35, ...

威马农机股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《威 马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定行使职权。 第二章 组织机构 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人，保管监事会印章。 第四条 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记 录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。 第三章 会议的召集 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 定期会议每六个月至少召开一次。 第八条 出现下列情况之一的 ...

董事会战略委员会实施细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 威马农机股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员 ...

威马农机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 1 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-004 威马农机股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第二届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，根据天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 8 月 9 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕8-26 号）审验 确认，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币 7,373.00 万元变更为人民币 9,830.67 万元，公司股份总数由 7,373.00 万股变更 ...