威马农机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善威马农机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士的独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委 ...

威马农机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 4 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-002 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 经审议，董事会同意根据公司首次公开发行股票上市情况及《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规 ...

威马农机股份有限公司 二、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，决策程序合法有效。公司本次将部分超募 资金用于永久补充流动资金，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用人民 币 8,000 万元超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议表决。 （以下无正文） （此页无正文，为《威马农机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次 会议相关事项的独立意见》之签字盖章页） 独立董事签署： 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

001 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023- 威马农机股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意威马农机股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册， 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为 人民币 72,501.26 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,954.67 万元后，实 际募集资金净额为人民币 65,546.59 万元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司 指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并 出具"天健验〔2023〕8-26 号" 《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者 ...

"N威马农机"（301533）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日10时12分19秒起对该证券实施临时停牌，于10时22分20秒复牌。 2023年08月18日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 关于"N威马农机"盘中临时停牌的公告 特此公告 时间：2023-08-18 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 ...

关于威马农机股份有限公司股票上市交易的公告 深圳证券交易所 2023年08月16日 时间：2023-08-17 字体： 大 中 小 威马农机股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月18日在本所上市。证券简称为"威马农机", 证券代码为"301533"。公司人民币普通股股份总数为98,306,700股，其中21,636,983股股票自上市之日起 开始上市交易。 ...

威马农机股份有限公司 Weima Agricultural Machinery Co.,Ltd. （重庆市江津区珞璜工业园 B 区） 股票简称：威马农机 股票代码：301533 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年八月 威马农机股份有限公司 上市公告书 特别提示 威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"、"本公司"、"公司"或 "发行人"）股票将于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所创业板市场上市。创 业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大 的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险 因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《威马农机股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明 书"）一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四 ...

北京市中伦律师事务所 关于威马农机股份有限公司首次公开发行的股票 在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于威马农机股份有限公司首次公开发行的股票 在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任威马农机 股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"威马农机"）在中国境内首次 公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问， 为发行人本次发行上市提供法律服务并出具法律意见。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"、"本 保荐机构"）及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《威马农机股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人主营业务 3 | | | 三、发行人核心技术和研发水平 4 | | | 四、主要经营和 ...

威马农机股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 经深圳证券交易所审核同意，威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机"、"发 行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易 所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文 披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、 证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网 （www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 1、股票简称：威马农机 2、股票代码：301533 3、首次公开发行后总股本：9,830.67 万股 4、首 ...