中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ਮ | | --- | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………… 11 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………15 | | (一 ) 本次 ...

关于股份锁定和减持相关事项的承诺函 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）拟在中国境内首次公 开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称"本次发行并上市")，本企 业就本次发行并上市股份锁定和减持相关事项承诺如下： (1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理 本企业在本次发行前直接或间接持有的发行人股份（包括由该等股份派生的股 份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该等股份。 (2）在上述锁定期届满后 2 年内，本企业直接或间接减持发行人股票的， 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称"发行价"); 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，本企业直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，应对发行价进行除权除息处理。 (3）本企业持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后， 本企业减持直接或间接所持发行人股份时 ...

t Thornton 中国 河北广电无线传媒股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002891 号 河北广电无线传媒股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或冠矢5"准册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 ，" 目 录 河北广电无线传媒股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 3-2-5-2 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无 线传媒公司") 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的资 产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股东权 益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的无线传媒公司 2021年度、 2022年度及 2023年度的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损益明细 表"）执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损 益(2023年修订)》(证监会公告〔2023〕 ...

录 皿 河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-2-1-1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-98 | 3-2-1-2 ornton 47 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A003111 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公 司"）财务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了无线传媒公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度、2022年度、2 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 声明 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全 媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字 中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过 上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打 造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。 在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文 ...

| ç´¢ | 引 | 号 | bm56000001/2024-00005858 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | 发文日期 | | | | å | | 称 | 关于同意河北广电æ— 线ä¼ 媒股份有限å… | | | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | | 文 | | 号 | 证监许可〔2023〕2922号 主 | 题 | 词 | ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å· ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （ 注 册 稿 ） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | | | | 目 え … | | --- | | 释 入 | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三)发行人主要经营和财务数据及指标. | | 〈四〉发行人存在的主要风险……………………………………………………………………… 11 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | (一 ) 本次证券发行的保荐代表人 | | (二) 本 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 6 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 8 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | 第三 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人出具的证券发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 保荐人出具的证券发行保荐书 | | | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...