河北广电无线传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括至少 2 名独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 对控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能 实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程、制度，公司各 职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指 导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其他公司 的，该控股子公司应参照本制度， ...

河北广电无线传媒股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、本办法及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息"或者"重大事件"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有 的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、 表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的职 责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进 公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和《公司章程》规定的其他人员。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管 人员的义务职权和责任、总经理办公会议制度等内容。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律 法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范河北广电无线传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联 化。 （二）由前项所述主体 ...

防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》 及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及参股子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 河北广电无线传媒股份有限公司 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广 告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （四）辞任董事存在不得被提名为公司董事的情形。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及 其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求和《河北广 电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出 ...